Convocazione di assemblea
L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di
Binasco - Credito Cooperativo Societa' Cooperativa e' indetta in
prima convocazione per venerdi' 29 aprile 2022 alle ore 09:00, presso
la Sede della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco a Binasco, in Via
Filippo Turati, 2 e - occorrendo - in seconda convocazione per sabato
30 aprile 2022 alle ore 09:00, stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio
2021;
3. destinazione a riserva legale di un importo del fondo
beneficenza e mutualita';
4. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
5. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
(professionali ed extraprofessionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7. governo societario:
recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
modifiche al Regolamento Assembleare ed Elettorale;
8. cariche sociali: nomina dei membri del Collegio dei Probiviri
scaduti per compiuto triennio.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativi e di controllo, il
Rappresentante Designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di Statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento
Assembleare ed Elettorale e consistenti, oltre che negli specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte
che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre
all'approvazione dei Soci, sono disponibili:
• sul sito internet della Banca www.bccbinasco.it - Area Riservata
Soci - Sezione Assemblea Ordinaria 2022 alla quale ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare e scaricare per stamparli;
• presso le Filiali della Banca, previo appuntamento.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle
Filiali della Banca, sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle Filiali in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria di Direzione della Banca, al seguente
numero di telefono 02.900.24.1 nei giorni di apertura degli
sportelli.
PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo giorno
antecedente la data di prima convocazione ovvero entro martedi' 19
aprile 2022; la risposta sara' fornita entro il terzo giorno
antecedente la data di prima convocazione ovvero entro martedi' 26
aprile 2022.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina dei componenti
del Collegio dei Probiviri, essendosi gia' concluso il procedimento
previsto dal Regolamento Assembleare ed Elettorale per la
presentazione delle candidature, ne' per gli argomenti per i quali
l'Assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di Statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresi' considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono disponibili,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo:
• sul sito internet della Banca www.bccbinasco.it - Area Riservata
Soci - Sezione Assemblea Ordinaria 2022 alla quale ciascun Socio puo'
accedere mediante le proprie credenziali personali;
• presso le Filiali della Banca, previo appuntamento.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria di Direzione della Banca, al seguente
numero di telefono 02.900.24.1 nei giorni di apertura degli
sportelli.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'
Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il Notaio Dott. Giuseppe Tedone, al quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante,
fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione, con istruzioni
di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo:
• sul sito internet della Banca www.bccbinasco.it - Area Riservata
Soci - Sezione Assemblea Ordinaria 2022 alla quale ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare e scaricare per stamparli;
• presso le Filiali della Banca, previo appuntamento.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle Filiali della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle Filiali in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria di Direzione della Banca, al seguente
numero di telefono 02.900.24.1 nei giorni di apertura degli
sportelli.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un Preposto di Filiale), al Rappresentante Designato
entro il secondo giorno antecedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea Ordinaria ovvero entro mercoledi' 27 aprile 2022,
mediante una delle seguenti modalita' alternative:
1. per le deleghe su supporto cartaceo e firma autografa (le cui
modalita' di autenticazione sono indicate sul modulo stesso), a mezzo
busta chiusa, con la dicitura, sulla parte frontale, "Delega
Assemblea 2022 CRA di Binasco"
• allo Studio Notaio Tedone - Via G. Morone 8 - 20121 Milano, entro
le ore 17:00 di mercoledi' 27 aprile 2022;
• oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, negli orari di
apertura delle stesse e previo appuntamento.
Il Rappresentante Designato ha facolta' di accettare le deleghe e/o
le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le
ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari;
2. per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma
digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale su supporto
cartaceo riprodotto come immagine (es. pdf), mediante posta
elettronica certificata all'indirizzo e-mail
giuseppe.tedone@postacertificata.notariato.it entro le ore 23:59 di
mercoledi' 27 aprile 2022.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento e' possibile contattare:
• il Rappresentante Designato al seguente numero di telefono
02.76.01.30.77, o via posta elettronica all'indirizzo e- mail
gtedone@notariato.it,
• la Segreteria di Direzione della Banca, al seguente numero di
telefono 02.900.24.1 nei giorni di apertura degli sportelli.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento Assembleare
ed Elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari, sul sito internet
della Banca www.bccbinasco.it - Area Riservata Soci - Sezione
Assemblea Ordinaria 2022 alla quale ciascun Socio puo' accedere
mediante le proprie credenziali personali; sara' pubblicato un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Binasco, 31 marzo 2022
p. il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente
Antonio De Rosi
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