Convocazione di assemblea generale dei soci
E' convocata l'Assemblea dei Soci presso la sede della Societa', in
Via Martino Anzi n. 8, per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 8.30 in
prima convocazione ed eventualmente per il giorno 13 luglio 2022 alle
ore 10.30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio al 31.12.2021, delle relazioni allegate e
delibere conseguenti;
2) Ampliamento del Consiglio di Amministrazione da quattro a sei
membri e contestuale nomina di due nuovi componenti del Consiglio;
3) Nomina del Collegio Sindacale, del soggetto incaricato della
revisione legale e determinazione dei relativi compensi;
4) Assegnazione dell'incarico alla societa' designata per la
certificazione di bilancio ai sensi della Legge 59/1992.
Modalita' di partecipazione all'Assemblea
Il Consiglio di amministrazione della Societa' ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale e degli Esponenti aziendali - di
avvalersi, come previsto dall'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n.
228, primo comma, della facolta' stabilita dall'art. 106 del D.L. 17
marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 27/2020 del 24 aprile 2020 e
s.m.i.
Conseguentemente, a norma della citata disposizione di legge, la
partecipazione dei Soci all'Assemblea potra' avvenire esclusivamente
tramite il rappresentante previsto dall'art. 135 - undecies D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (il "Rappresentante Designato"). La Societa' ha
designato la Dottoressa Angela Vagni quale Rappresentante Designato a
cui i titolari di diritto di voto potranno conferire, entro il 27
giugno 2022, una delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni dei
punti all'ordine del giorno. La delega al suddetto Rappresentante
Designato deve essere conferita con le modalita' e mediante lo
specifico modulo di delega mediante richiesta inviata all'indirizzo
email rappresentanteSF@sicuritalia.it.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo completo delle istruzioni di voto
e della copia del documento di riconoscimento, deve pervenire al
Rappresentante Designato con le modalita' indicate nella sopracitata
modulistica.
Pertanto i Signori Soci non possono partecipare fisicamente
all'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e
voto esclusivamente mediante la delega al Rappresentante Designato.
La delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo
alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Ai sensi dell'art. 37 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate, i
Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni
prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le
ore 23.59 del 27 giugno 2022 con le medesime modalita' indicate per
il loro conferimento.
Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
A norma dell'art. 106, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.i.:
a) la partecipazione all'Assemblea del Rappresentante Designato,
dei componenti degli Organi sociali, del Segretario designato,
nonche' di eventuali altri soggetti a cio' autorizzati dal Presidente
potra' avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le
modalita' ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle
disposizioni normative applicabili per tale evenienza e, comunque,
nel rispetto delle disposizioni normative che saranno vigenti alla
data di convocazione;
b) non e' necessario che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente, il Segretario o il Notaio verbalizzante.
Modulo di delega
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto e le modalita' di revoca sono
disponibili presso la sede legale della Societa' e saranno spedite ai
soci che ne faranno richiesta.
Diritti di informativa dei Soci e facolta' dei soci
Per consentire l'esercizio informato del diritto di delega in
merito alle deliberazioni proposte all'Assemblea relative al primo
punto all'ordine del giorno, si informano i Soci che sono disponibili
presso la sede della societa' in Como, via Martino Anzi n. 8, copia
della proposta di bilancio al 31.12.2021, la proposta di delibera di
cui ai punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno, delle quali e' possibile
prendere visione.
Inoltre, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea,
mediante invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo:
rappresentanteSF@sicuritalia.it.
Le domande dovranno pervenire entro il 22 giugno 2022 e alle stesse
sara' data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 27 giugno
2022. Saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste e
le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del
giorno. Il richiedente dovra' fornire i propri dati anagrafici
(cognome e nome o denominazione nel caso di societa', luogo e data di
nascita e codice fiscale, unitamente ad una copia in corso di
validita' del proprio documento di identita', non ritenendosi a
riguardo valida la patente di guida), in assenza dei quali la
richiesta o la domanda non potra' essere ritenuta valida.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Nicola Diamante
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