Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione il giorno 26 agosto 2022, alle ore 15:30, presso il Centro Congressi - Sala Maggiore Brenta in Madonna di Campiglio - Via Spinale e, occorrendo, in seconda convocazione Sabato 3 settembre 2022, alle ore 15:30 presso il Centro Congressi - Sala Maggiore Brenta in Madonna di Campiglio - Via Spinale per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte straordinaria 1. Proroga della durata della Societa' - Modifica art. 3 dello Statuto Sociale. Parte ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 30 aprile 2022; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; proposta di destinazione del risultato di esercizio; presentazione del Bilancio consolidato al 30 aprile 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Per l'intervento in assemblea e' necessario il preventivo deposito, presso la sede sociale o presso Istituti di credito, due giorni prima della data fissata per l'adunanza, dei titoli o delle relative certificazioni. Le azioni di cui e' stato effettuato il deposito non possono essere ritirate fino a che l'assemblea abbia avuto luogo. Ogni azionista avente diritto di partecipare all'assemblea puo' farsi rappresentare con delega scritta da altro azionista, fermo restando i divieti di cui all'art. 2372 codice civile. (Statuto art. 11). p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. ing. Sergio Collini TX22AAA9122