Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti
L'Assemblea degli Azionisti di Unidata S.p.A. e' convocata in sede
straordinaria il giorno 10 novembre 2022 alle ore 11:30, in unica
convocazione, presso lo Studio Legale Chiomenti sito in Roma Via XXIV
Maggio 43, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Proposta di
attribuzione al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443
del Codice Civile della facolta' di aumentare il capitale sociale a
pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile per un
importo massimo complessivo di Euro 50.000.000, comprensivo
dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 31 dicembre
2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale attuale e' pari ad euro 2.464.642 suddiviso in
n. 2.464.642 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione da' diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Societa'.
Legittimazione all'intervento e al voto
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea degli
Azionisti e all'esercizio del relativo diritto di voto e' attestata
da una comunicazione alla Societa', effettuata dall'intermediario in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto (la
"Comunicazione"), sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie
scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di
mercato aperto precedente la data di convocazione dell'Assemblea
straordinaria (ovvero il 1° novembre 2022 - la c.d. record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli
Azionisti e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni
solo successivamente al suddetto termine non saranno legittimati a
votare nell'Assemblea degli Azionisti (tramite le modalita' di
seguito previste).
La Comunicazione deve pervenire alla Societa' entro la fine del 3°
(terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea
(ossia entro il 7 novembre 2022) esclusivamente all'indirizzo di
posta elettronica certificata investor_relator@pec.unidata.it. Resta
ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea degli Azionisti
e all'esercizio del diritto di voto (tramite le modalita' di seguito
previste) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Societa'
oltre tale termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari.
Si rammenta che la comunicazione alla Societa' e' effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
Ai titolari del diritto di voto e' richiesto di impartire istruzioni
all'intermediario che tiene i relativi conti, affinche' effettui la
gia' menzionata comunicazione alla Societa', a pena di decadenza
dalla partecipazione. Eventuali richieste di preavviso da parte
dell'intermediario o oneri economici per il compimento degli
adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla
Societa'.
Aspetti organizzativi e rappresentanza in Assemblea degli Azionisti
della Societa'
La Societa' ha stabilito che l'intervento all'Assemblea da parte
degli Azionisti possa avvenire anche con modalita' di partecipazione
da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza),
ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a
intervenire in Assemblea.
Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della
Societa' per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea,
ciascun Azionista dovrà trasmettere alla Società esclusivamente via
PEC all'indirizzo investor_relator@pec.unidata.it (i) copia della
Comunicazione (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità
o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica,
dovranno essere anticipati alla Societa' via PEC al gia' menzionato
indirizzo, oltre alla Comunicazione, (i) copia del documento
d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante
legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la
partecipazione all'assemblea nonche' (ii) copia della documentazione
attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei
predetti poteri in capo al soggetto partecipante.
Al fine di permettere alla Società di autorizzare la
partecipazione in Assemblea, si raccomanda di trasmettere la
documentazione richiesta alla Societa' entro le ore 18:00 del giorno
7 novembre 2022.
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea degli
Azionisti possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel
rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della
Società al seguente indirizzo
https://investors.unidata.it/corporate-governance/assemblea-degli-azi
onisti/, e' disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Si
invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per
la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società, considerato
che l'Assemblea si terra' anche con modalita' di partecipazione da
remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza).
Documentazione
La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno
sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in
Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 100, e sul sito internet
della Societa' al seguente indirizzo
https://investors.unidata.it/corporate-governance/assemblea-degli-azi
onisti/ nei termini di legge.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Renato Brunetti
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