Convocazione di assemblea speciale dei titolari di azioni di
risparmio di Banca Carige S.p.A.
Gli aventi diritto al voto nell'Assemblea speciale degli azionisti
di risparmio di BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e
Imperia sono convocati, su richiesta del Rappresentante Comune degli
Azionisti di risparmio, presso la Sede Centrale, Via Cassa di
Risparmio 15, Genova, in Assemblea in prima convocazione, il giorno
15 novembre 2022 alle ore 11.00 e in seconda convocazione, stesso
luogo, il 16 novembre 2022 alle ore 8.30 per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione dell'RCAR circa i diritti spettanti alla categoria
azionaria in caso di fusione. In particolare: diritto di recesso,
diritto di vendita, diritto di opposizione alla fusione. Analisi
critica della quantificazione del diritto di recesso e diritto di
vendita come prospettati dal CdA - Relative deliberazioni
2) Aggiornamento e precisazioni circa l'equo rapporto di
conversione tra azioni di risparmio di Banca Carige e azioni
ordinarie della stessa Banca Carige - Relative deliberazioni
3) In merito alla convocata assemblea straordinaria di Banca Carige
avente ad oggetto la Fusione per incorporazione di BANCA CARIGE
S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e Banca del Monte di
Lucca S.p.A. in BPER Banca S.p.A. -, autorizzazione al Rappresentante
Comune ad attivare ogni procedura giudiziaria per la tutela della
categoria, ed in particolare ad impugnare l'eventuale delibera di
fusione, anche attivando la procedura di urgenza, il tutto con
imputazione dei costi a carico del Fondo Spese ex art. 146 TUF -
Relative deliberazioni
4) Ultrattivita' della funzione del Rappresentante Comune e del
relativo mandato. Compenso per tale attivita' - Relative
deliberazioni
5) Estensione del mandato al Rappresentante Comune sia con
riferimento all'attivita' di assistenza tecnica della categoria
azionaria, in particolare in sede giudiziaria, anche in ipotesi di
sua ultrattivita', sia con riferimento ad altre attivita'. Compenso
per le attivita' di assistenza tecnica della categoria azionaria. -
Relative deliberazioni
6) Autorizzazione all'apertura di un conto corrente presso una
filiale italiana di un istituto bancario italiano intestato
personalmente al Rappresentante Comune sul quale appoggiare il fondo
spese nell'esclusivo interesse della categoria azionaria, a valere
anche in ipotesi di ultrattivita' della funzione di Rappresentante
Comune - Relative deliberazioni
7) Competenze professionali da riconoscere ai professionisti che
hanno sin qui tutelato la categoria azionaria, anche alla luce
dell'eventuale decisione di rinuncia o transazione delle liti
pendenti e/o potenziali, il tutto a carico del Fondo Spese ex art.
146 TUF - Relative deliberazioni
8) Transazione con il precedente Rappresentante Comune in ordine
alle problematiche inerenti la revoca dello stesso, il tutto a carico
del Fondo Spese ex art. 146 TUF - Relative deliberazioni
9) Rideterminazione del Fondo spese ex art. 146 TUF, a valere anche
in ipotesi di prosecuzione dei contenziosi gia' pendenti e di
eventuale avvio di ulteriori contenziosi, nonche' modalita' di
utilizzo e gestione dello stesso da parte del Rappresentante Comune.
Limiti di spesa annuali e complessivi. Relativi rendiconti - Relative
deliberazioni
10) Opportunita' di esperire un tentativo di transazione con Banca
Carige - Relative deliberazioni
11) Rinuncia alle liti pendenti con Banca Carige- Relative
deliberazioni
12) Transazione alle liti pendenti con Banca Carige- Relative
deliberazioni
13) Rinuncia alle liti potenziali con Banca Carige (e suoi
successori) - Relative deliberazioni
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione, effettuata a
Carige da un intermediario abilitato, in conformita' alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto attribuito dalle azioni ordinarie. Si ricorda che la
comunicazione e' necessaria anche qualora le azioni si trovino
depositate presso Carige.
Al riguardo si precisa che, in base al capitale ad oggi iscritto
nel registro delle imprese pari ad Euro 1.345.608.389,81, le azioni
di risparmio sono n. 20, ciascuna delle quali attribuisce il diritto
ad un voto.
In caso di cessione delle azioni in una data successiva a quella a
cui si riferisce la comunicazione dell'intermediario abilitato e fino
al 15 novembre 2022, l'intermediario e' tenuto a rettificare la
comunicazione precedentemente inviata e la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
spettera' al titolare delle azioni indicato nella comunicazione
rettificata.
La comunicazione effettuata dall'intermediario deve pervenire a
Carige entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la
data dell'Assemblea, cioe' entro il 10 novembre 2022. Resta tuttavia
ferma la legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea
qualora le comunicazioni pervengano a Carige oltre detto termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari.
La partecipazione e la rappresentanza in Assemblea sono regolate
dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonche' dalle
disposizioni contenute nel Regolamento assembleare vigente,
disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione
Governance/Documenti societari.
L'eventuale documentazione che dovesse essere predisposta dal
Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio a supporto
dell'informativa assembleare, in particolare la relazione sugli
argomenti iscritti all'ordine del giorno, sara' messa a disposizione
degli azionisti di risparmio presso la Sede della Banca.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gianni Franco Papa
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