Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   ordinaria   e
straordinaria presso i locali della sede legale siti a  Caltanissetta
in Via Francesco Crispi n° 25 per il giorno 3 dicembre 2022 alle  ore
18:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno  domenica  4
dicembre 2022 alle ore 16:00  in  eventuale  seconda  convocazione  -
presso  i  locali  della  Sala  Convegni  del  Gardenia  Blu  siti  a
Caltanissetta in Contrada Niscima  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 cod. civ.,  del  "Progetto
di Fusione" per incorporazione di Credito Etneo -  Banca  di  Credito
Cooperativo  -  Societa'  Cooperativa  nella  Banca  Sicana   Credito
Cooperativo  di  Sommatino,  Serradifalco  e  Sambuca  di  Sicilia  -
Societa' Cooperativa e della correlata  documentazione  ai  sensi  di
legge. 
  2.  Approvazione  delle  conseguenti  proposte  di  modifica  dello
Statuto Sociale in  conseguenza  dell'approvazione  del  Progetto  di
Fusione, consistenti nelle seguenti: 
  - Articolo 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico. 
  La  disposizione  e'  stata   modificata,   riportando   la   nuova
denominazione della Banca a seguito della fusione  e  richiamando  il
percorso storico effettuato. 
  - Articolo 4 - Sede e competenza territoriale. 
  La disposizione e' stata modificata, riportando i riferimenti  alla
sede  distaccata  di  Catania  e   precisando   che   la   competenza
territoriale  della  Banca  comprendera'  anche  il  territorio   del
suddetto Comune. 
  - Articolo 27.4 - Intervento e rappresentanza in assemblea. 
  Viene innalzato il limite massimo di deleghe nelle assemblee  della
Banca che ciascun Socio potra' ottenere. 
  - Articolo 56 - Disposizioni transitorie. 
  L'articolo viene introdotto al fine di dare attuazione agli accordi
intercorsi tra le banche partecipanti alla  fusione  in  merito  alla
rappresentanza dei Soci negli Organi Sociali della Banca. 
  - Articolo 57 - Modifica delle disposizioni transitorie. 
  Viene introdotto un quorum rafforzato per le decisioni in merito ad
eventuali proposte di modifica, integrazione  e/o  abrogazione  degli
artt. 56 e 57. 
  Parte ordinaria 
  1. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale. 
  2.  Determinazione  dei  compensi  e  dei  rimborsi  spese  per   i
componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio  Sindacale,
del Referente Interno della Funzione Internal Audit e  dell'Organismo
di Vigilanza. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa 
  1. Progetto di Fusione ex art. 2501-ter, C.C. e l'allegato "Statuto
Sociale della Banca risultante dal Progetto di  Fusione",  unitamente
alla  Relazione  illustrativa  dell'Organo  Amministrativo  ex   art.
2501-quinquies, C.C. 
  2. Bilanci degli ultimi tre esercizi  delle  societa'  partecipanti
alla  fusione,  con   le   Relazioni   dei   Soggetti   cui   compete
l'amministrazione e la revisione legale 
  3. Situazione patrimoniale aggiornata al 30.06.2022 delle  societa'
partecipanti alla fusione  redatte  a  norma  dell'art.  2501-quater,
comma 1, C.C. 
  e'   stata   pubblicata   nel    sito    internet    della    Banca
www.bancasicana.it 
  Caltanissetta, 2 novembre 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Giuseppe Di Forti 

 
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