Convocazione di assemblea degli azionisti
Il giorno 03 del mese di dicembre dell'anno 2022 alle ore 18,00 e'
convocata in prima convocazione a Palermo, nella Via Antonio
Veneziano n. 69, l'Assemblea degli Azionisti della Calampiso S.p.A.,
in seduta straordinaria, con il seguente Ordine del giorno:
Parte Straordinaria
1) Revoca delibera di aumento del Capitale Sociale da €.
2.371.002,92 a euro 6.971.003,00 gia' deliberato dall'Assemblea
Straordinaria degli Azionisti del 28/11/2021;
2) Emissione di un prestito obbligazionario convertendo in azioni
speciali della Calampiso S.p.A., ai sensi dell'articolo 2420- bis del
Codice Civile, per un importo complessivo massimo pari a euro
8.686.000,00 da emettere, in una o piu' tranche, anche con esclusione
del diritto di opzione e aumento del capitale sociale, in una o piu'
volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo
di sovraprezzo, di euro 8.686.000,00 a servizio della conversione del
prestito obbligazionario convertendo. Secondo la "Relazione del
Consiglio", il "Regolamento" e le "Tabelle" allegate alla Proposta di
delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul
sito istituzionale www.calampiso.it a disposizione degli interessati.
Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti
e conseguenti.
Ordine del giorno
Parte Ordinaria
1) Integrazione Consiglio di Amministrazione;
2) Ratifica del protocollo d'intesa sottoscritto tra la Calampiso
S.p.A., l'associazione Rinascita azionisti e le Comunioni.
SECONDA CONVOCAZIONE
Non raggiungendosi il numero legale dei Soci presenti/votanti in
prima convocazione, l'assemblea si riunira', in seconda convocazione,
presso il Cinema Lux sita in Palermo (PA) Via Francesco Paolo Di
Blasi, 25 il giorno 04 Dicembre 2022 alle ore 09,00.
Disposizioni per l'accertamento dell'identita' per la
legittimazione dei presenti in Assemblea (articolo 16 dello Statuto
Sociale) e per il rilascio delle Deleghe ai sensi dell'articolo 2372
del Codice Civile
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il controllo
sia dei presenti/votanti che del regolare svolgimento dell'Assemblea
degli azionisti, informa che la comunicazione di convocazione della
presente Assemblea, inviata a tutti gli azionisti aventi diritto,
costituisce anche "Modulo di Delega ex art. 2372 C.C." in quanto
munita di codice a barre univoco. Detto Modulo e' essenziale per la
registrazione della presenza in Assemblea, per la identificazione
dell'azionista avente diritto e consentira' la partecipazione sia ai
lavori dell'Assemblea che alle operazioni di voto, solo se
sottoscritto in originale dal socio delegante, presentato integro con
tutti i dati ivi indicati e corredato della copia fotostatica di
valido documento di riconoscimento, sia del delegante che del
delegato. In ogni caso l'azionista interessato potra' richiedere il
duplicato del suddetto modulo di delega, direttamente agli uffici
amministrativi della Calampiso S.p.A. Moduli di delega diversi da
quello inviato agli azionisti dalla Societa', mancanti del codice a
barre univoco, saranno considerati validi solo se riportanti la
firma, autenticata dal notaio, dell'azionista avente diritto.
L'azionista che lo richiede potra' sempre partecipare personalmente
all'assemblea anche se non munito del modulo di convocazione ed
esercitare regolarmente il suo diritto di voto, previa preventiva
registrazione. Per l'accesso ai locali in cui si svolgera'
l'Assemblea dovranno essere osservate le norme anti covid in vigore.
Tutta la documentazione relativa ai punti all'Ordine del giorno e'
pubblicata sul sito istituzionale www.amministrazionecalampiso.it a
disposizione degli azionisti.
Si comunica inoltre che per motivi di sicurezza e distanziamento
non sara' consentito l'accesso nei locali in cui si svolgera'
l'Assemblea, a soggetti diversi dagli aventi diritto o ad altri
soggetti se non specificatamente autorizzati dal Presidente.
San Vito Lo Capo li', 09.11.2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Piero Ponti
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