Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea dei soci di
Banca Popolare dell'Alto Adige Societa' per azioni (di seguito anche
"BPAA" e "Banca") in convocazione unica ordinaria per sabato 1°
aprile 2023 alle ore 10:30 presso la Fiera di Bolzano, Piazza Fiera
n. 1, 39100 Bolzano, per trattare e deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2022. Destinazione
dell'utile d'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'assegnazione gratuita di azioni proprie ai
soci.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione per il triennio
2023-2025 ai sensi degli articoli 20 e 21 dello Statuto sociale.
5. Determinazione del compenso annuale e delle indennita' di
presenza da corrispondere al Consiglio di amministrazione per il
triennio 2023-2025.
6. Relazione in merito alle Politiche di remunerazione e
incentivazione 2023 e ai compensi corrisposti nell'esercizio
precedente; Piano di compensi 2023 ex art. 114-bis del D.Lgs. n.
58/1998 in attuazione delle Politiche di remunerazione; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Documentazione sui punti all'Ordine del giorno
La documentazione inerente agli argomenti posti all'Ordine del
giorno e' messa a disposizione dei soci presso la Sede legale della
Banca in 39100 Bolzano, via del Macello 55, c/o Affari societari e
legali, sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci e sul sito
internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato
www.emarketstorage.com nei termini di legge.
Svolgimento dell'Assemblea
Lo svolgimento dell'Assemblea e' disciplinato dal Regolamento
dell'Assemblea pubblicato sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari e dalle
previsioni di questo Avviso di convocazione.
Diritto di intervento e voto in Assemblea
Possono intervenire in Assemblea (ai sensi dell'art. 83-sexies del
Testo Unico della Finanza) coloro che risulteranno titolari dei
diritti di voto al termine della giornata contabile del 23 marzo 2023
(record date) e per i quali sia pervenuta a BPAA la comunicazione
effettuata dalla banca depositaria delle azioni.
I soggetti che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire in
Assemblea.
Per le azioni in deposito presso banche diverse da Banca Popolare
dell'Alto Adige, i titolari dei diritti di voto dovranno richiedere
la trasmissione della Comunicazione attestante la legittimazione di
intervento e voto in Assemblea entro il 29 marzo 2023.
Per le azioni in deposito presso BPAA l'attestazione e' assolta
dalla Banca stessa.
In alternativa la Comunicazione attestante la legittimazione di
intervento e voto in Assemblea puo' essere consegnata dal soggetto
legittimato entro l'inizio dei lavori assembleari.
Conferimento di delega
I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare in
Assemblea conferendo delega nel rispetto delle disposizioni di legge.
Per il conferimento della delega i deleganti possono utilizzare
alternativamente:
- il modulo di delega disponibile sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci;
- il modulo di delega disponibile presso le filiali della Banca
(solo per azioni in deposito presso BPAA);
- ogni altra scrittura in forma libera completa delle informazioni
richieste dalla legge (delega rilasciata in forma scritta con
indicazione dell'Assemblea soci cui si riferisce, recante il
nominativo del delegato e del delegante, datata e sottoscritta da
quest'ultimo).
La delega deve essere firmata:
- in caso di soci minorenni, da entrambi i genitori;
- in caso di soci inabilitati, dal tutore;
- in caso di soci enti o societa', dal rappresentante legale;
- in caso di azioni in comproprieta' (per esempio successioni), da
tutti i comproprietari, anche se il delegato e', egli stesso,
comproprietario.
La delega deve essere consegnata in originale all'atto della
registrazione in ingresso all'Assemblea, completa della
documentazione relativa ai poteri di rappresentanza del delegante e
alle situazioni di comproprieta'. Il delegato puo', in luogo
dell'originale, consegnare alla Banca una copia della delega,
attestandone sotto la propria responsabilita' la conformita'
all'originale e l'identita' del delegante.
E' possibile notificare preventivamente la delega alla Banca a
mezzo posta elettronica all'indirizzo assemblea2023@volksbank.it
entro il 29 marzo 2023.
Si rammenta che ogni delegato non puo' rappresentare in assemblea
piu' di 200 (duecento) soci.
Per attestare il diritto di intervento e voto e' sempre necessaria
la Comunicazione rilasciata dalla banca depositaria come indicato al
precedente paragrafo "Diritto di intervento e voto in Assemblea".
Accesso all'Assemblea
L'accesso all'Assemblea soci e' possibile a partire dalle ore 9:30
di sabato 1° aprile 2023.
I titolari di diritti di voto devono esibire:
- un documento di identita' in corso di validita';
- il contrassegno di legittimazione all'intervento e voto (il
"Contrassegno") che viene rilasciato all'atto della registrazione in
ingresso ai locali assembleari.
Si rammenta che le deleghe e la documentazione attestante la
rappresentanza legale devono essere consegnate al primo ingresso in
Assemblea.
Per agevolare le operazioni di registrazione e ammissione
all'Assemblea, si invitano i soci, le cui azioni sono in deposito
presso Banca Popolare dell'Alto Adige, ad esibire il codice a barre
contenuto nell'invito ricevuto per e-mail.
Nomina del Consiglio di amministrazione
L'Assemblea soci elegge con voto di lista il Consiglio di
amministrazione per il triennio 2023-2025. Si applicano le
disposizioni previste dallo Statuto sociale alle quali si fa rinvio.
Ogni lista deve contenere, in ordine progressivo, nove (9)
candidati in possesso dei requisiti e criteri di idoneita' allo
svolgimento dell'incarico come indicati nel documento "Composizione
quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione"
pubblicato il 14 febbraio 2023 sul sito www.volksbank.it.
Le liste dei candidati amministratori devono essere depositate
presso la sede legale della Banca, entro le ore 16.00 di venerdi', 17
marzo 2023, in originale cartaceo o tramite invio di posta
elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
segreteriadirezione@pec.volksbank.it, unitamente a un'esauriente
informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei
candidati, nonche' una dichiarazione di accettazione della
candidatura attestante il possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa di settore e dallo Statuto, per i quali si rimanda
alle "Guide" disponibili sul sito www.volksbank.it.
Ai fini del regolare deposito, ogni lista deve essere presentata da
tanti soci che, da soli o congiuntamente, sono titolari di una quota
di partecipazione non inferiore all'uno per cento (1%) del capitale
sociale della Banca. La soglia di capitale sociale necessario e
sufficiente e' pari a numero 504.984 azioni Banca Popolare dell'Alto
Adige.
La firma di ciascun azionista presentatore deve essere autenticata
da Notaio oppure, per i soli soci con azioni in deposito presso BPAA,
apposta in Banca Popolare dell'Alto Adige innanzi al Titolare di
Filiale oppure innanzi a due Impiegati di Filiale oppure presso la
sede legale, Affari societari e legali, via del Macello 55, 39100
Bolzano, innanzi ai Dipendenti incaricati.
La consegna incompleta di documenti per il deposito si ha per non
avvenuta.
Le liste validamente presentate saranno pubblicate sul sito
www.volksbank.it entro il 17 marzo 2023.
Capitale sociale, azioni con diritto di voto e maggioranze
Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige, interamente
versato, e' pari a euro 201.993.752 ed e' suddiviso in numero
50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna delle
azioni ordinarie da' diritto a un (1) voto ad eccezione delle azioni
proprie tenute dalla Banca, per le quali il diritto di voto e'
sospeso. Il numero delle azioni prive di diritto di voto e'
pubblicato su www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo
all'esito dell'ultima asta di negoziazione che precede la data
dell'Assemblea ed e' comunicato in Assemblea soci.
In convocazione unica l'Assemblea Ordinaria:
- e' validamente costituita qualunque sia la parte di capitale
sociale presente o rappresentato in Assemblea;
- delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
diritti di voto presenti in Assemblea, anche per delega o in
rappresentanza legale, eccetto per la nomina degli amministratori,
cui si applicano le modalita' previste dallo Statuto sociale per il
voto di lista; le nomine senza vincolo di lista sono votate a
maggioranza relativa.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.
Questo Avviso e' pubblicato il giorno 9 marzo 2023 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II - Foglio delle
inserzioni, sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci e sul sito
internet del meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato
www.emarketstorage.com secondo i termini e le modalita' di legge. Per
Informazioni sulla partecipazione all'Assemblea i soci possono
scrivere all'indirizzo e-mail assemblea2023@volksbank.it o telefonare
al numero verde 800 585 600. L'indirizzo della sede legale di Banca
Popolare dell'Alto Adige Spa e': via del Macello 55, 39100 Bolzano.
Bolzano, 3 marzo 2023
Il presidente del consiglio di amministrazione
Lukas Ladurner
TX23AAA2192
