Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
Egregio Socio,
La invito a partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei
Soci indetta in prima convocazione per Venerdi' 28 Aprile 2023 alle
ore 10.00 presso la sede sociale in Caraglio, Piazza della
Cooperazione 1, ed in seconda convocazione per
Venerdi' 05 Maggio 2023 - ore 16.00
(inizio dell'Assemblea: ore 17.00)
presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo sito in Via Viglione -
Fraz. San Rocco Castagnaretta, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 16 Novembre 2018, contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice Civile, della facolta' di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ler, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere
inerenti e conseguenti;
2. Modifica degli articoli dello Statuto Sociale: art. 34 -
"Composizione del Consiglio di Amministrazione" e art. 43 -
"Presidente del Consiglio di Amministrazione".
PARTE ORDINARIA
1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in
essere con KPMG Spa e conferimento del nuovo incarico alla societa'
Deloitte & Touche Spa per gli esercizi 2023 - 2031;
3. Modifica del sovrapprezzo azioni, ai sensi dell'art. 23 dello
Statuto Sociale;
4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
5. Stipula polizza assicurativa in capo agli Amministratori e ai
Sindaci;
6. Approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipala
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022;
7. Informativa in merito a determinale operazioni con soggetti
collegati.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto Sociale,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle azioni ad egli intestate. Il socio impossibilitato a
partecipare all'Assemblea puo' farsi rappresentare da un altro socio
persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e
Statuto. In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello
Statuto Sociale, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio
persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della
Societa' mediante delega scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata
dal Presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti
potra' altresi' essere autenticata da tutti i Preposti e i Vice
Preposti di filiale espressamente autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione. Gli stessi saranno disponibili presso tutte le
filiali della Banca dal 03 Aprile al 02 Maggio 2023 in orario di
apertura al pubblico. Ogni socio puo' ricevere al massimo 1 delega
per l'Assemblea Ordinaria, al massimo 3 deleghe per l'Assemblea
Straordinaria.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.
Certo che non vorra' mancare a questo importante momento di vita
sociale, Le porgo i miei piu' cordiali saluti.
Caraglio, 14 Marzo 2023
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Livio Tomatis
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