Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria dei  soci  della  B.C.C.  dei
Castelli e degli Iblei e' convocata per il  giorno  30  aprile  2023,
alle ore 10,00, presso la Sede generale della Banca  sita  nel  viale
della Repubblica n. 4, in prima convocazione, e,  occorrendo  per  il
giorno 20 maggio 2023, alle ore 18,00 in seconda convocazione, presso
lo stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente  ordine  del
giorno: 
  Parte straordinaria: 
  1) Revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione in
data 10/11/2018; 
  2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di  nuova  facolta'
di aumentare, in una o piu' volte,  il  capitale  sociale,  ai  sensi
dell'art. 2443 Codice Civile, a servizio dell'emissione di azioni  di
finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del TUB, per un periodo  non
superiore a cinque anni dalla data dell'iscrizione della delibera  di
aumento del  capitale  sociale  al  registro  delle  imprese  per  un
ammontare  nominale  massimo  di  Euro  1.000.000,00  (unmilione/00),
mediante       emissione       di       massime       n.       38.730
(trentottomilasettecentotrenta)  azioni  di  finanziamento  ai  sensi
dell'art.  150-ter  del  TUB,  del  valore  nominale  di  Euro  25,82
(venticinque/82)  ciascuna,  con   eventuale   sovrapprezzo   e   con
esclusione  del  diritto  di  opzione  per  gli  azionisti  ai  sensi
dell'art. 2441, commi 4 e  5  Codice  Civile,  sottoscrivibili  dalla
Capogruppo Cassa Centrale Banca; 
  3) Modifica dello  Statuto  sociale  della  Societa',  segnatamente
all'articolo 21.3, sulla base dello schema statutario  tipo  adottato
dalle Banche di  Credito  Cooperativo  aderenti  al  Gruppo  Bancario
Cooperativo. 
  Parte ordinaria: 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2022:
destinazione del risultato di esercizio; 
  2)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali; 
  3) Nomina di un Sindaco supplente a seguito  della  cessazione  del
Sindaco supplente dimissionario ai sensi dell'art. 2401 Codice Civile
sino alla data  dell'assemblea  chiamata  ad  approvare  il  bilancio
relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; 
  4) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2022; 
  5) Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico  di  revisione
legale in essere con la Societa' KPMG S.p.A. e  di  conferimento  del
nuovo incarico alla Societa' Deloitte e Touche S.p.A. per il novennio
2023-2031; 
  6) Nomina del Presidente Onorario, ai sensi  dell'art.  32.4  dello
Statuto sociale. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo  27.1  dello  Statuto  tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia  il  numero
delle  azioni  ad  egli  intestate.  Il   socio   impossibilitato   a
partecipare all'Assemblea puo' farsi rappresentare da un altro  socio
persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di  legge  e
Statuto. In linea  con  quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello
Statuto tipo, il  socio  puo'  farsi  rappresentare  da  altro  socio
persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della
Societa'  mediante   delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal Presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei  deleganti
potra' altresi' essere autenticata  da  Amministratori  o  dipendenti
della Societa' a cio'  espressamente  autorizzati  dal  Consiglio  di
Amministrazione. Ogni socio puo' ricevere fino a tre deleghe. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' depositata
presso la sede legale e le filiali il cui elenco e'  disponibile  sul
sito internet della Banca  (www.bccdeicastelliedegliiblei.it  sezione
"Soci  -  Assemblea  2023")   entro   quindici   giorni   antecedenti
l'Assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      avv. Carmela Rita D'Aleo 

 
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