Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso
gli uffici della Societa' in Arezzo, via Madame Curie n.7, per il
giorno 28 aprile 2023, alle ore 10:30, in prima convocazione, ed
occorrendo, per il giorno 3 Maggio, stesso luogo ed ora, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del
bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nel presente avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite
il sito internet della Societa' (www.group.monnalisa.eu) e con le
altre modalita' eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti
applicabili.
L'assemblea si terra' esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale e' pari ad Euro 10.000.000 suddiviso in n.
5.236.300 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
ogni azione da' diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della Societa'.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
relativo diritto di voto e' attestata da una comunicazione alla
Societa', effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui
spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle
proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione
dell'Assemblea (ovvero il 19 aprile 2023 - record date). Le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente al suddetto termine non avranno diritto di
partecipare e di votare in Assemblea. La comunicazione deve pervenire
alla Societa' entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2023).
Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Societa' oltre tale termine, purche' entro l'inizio
dei lavori assembleari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'INTERVENTO IN VIA TELEMATICA
L'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono
svolgersi esclusivamente tramite video-conferenza a mezzo di
collegamento al seguente link
https://us06web.zoom.us/j/84793481444?pwd=L29rMUZOVkxFZGVHbDRBdWtUbUl
ZUT09 . Coloro i quali intendano partecipare all'Assemblea dovranno
inviare - entro le ore 12:00 del 26 aprile 2023 - apposita richiesta
all'indirizzo e-mail della Societa' investorelations@monnalisa.eu
allegando (i) copia della certificazione bancaria di cui al
precedente paragrafo (Legittimazione all'intervento e al voto), (ii)
copia di un valido documento di identita' del soggetto partecipante
munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o
delegato ai sensi del successivo paragrafo (Rappresentanza in
Assemblea) dovra' altresi' essere inviata evidenza dei poteri atti
alla partecipazione in assemblea ovvero al conferimento della delega,
nonche' (iii) dell'eventuale modello di delega debitamente compilato
e sottoscritto. La Societa' provvedera' entro il termine della
giornata del 27 aprile 2023 a comunicare ai soggetti che abbiano
debitamente prodotto la documentazione che precede (ed al medesimo
indirizzo e-mail di spedizione) l'apposito PIN per la partecipazione
all'Assemblea. Non saranno legittimati alla partecipazione ed al voto
soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di
cui sopra.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono
farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Societa'
all'indirizzo www.group.monnalisa.eu, sezione Investor Relations,
Assemblea degli azionisti e' disponibile l'apposito modello di delega
assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici.
ASPETTI ORGANIZZATIVI
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
video-conferenza in tempo utile per garantire lo svolgimento
dell'Assemblea. Le attivita' di accreditamento dei partecipanti alla
riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario
di convocazione della riunione assembleare. Per le modalita' di
svolgimento dei lavori assembleari si invitano i partecipanti a
prendere visione del Regolamento Assembleare disponibile sul sito web
dell'Emittente www.group.monnalisa.eu, sezione Investor Relations,
Corporate Governance.
DOCUMENTAZIONE
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede
legale in Arezzo, via Madame Curie n. 7, sul sito internet della
Societa' www.group.monnalisa.eu, sezione Investor Relations,
Assemblea degli azionisti e con le eventuali ulteriori modalita'
previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i) il
bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022,
corredati della relazione sulla gestione nonche' delle relazioni del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, (ii) il modulo che
i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facolta'
di utilizzare per il voto per delega, e (iii) la relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte
concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Gli Azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia.
Il presente avviso di convocazione viene altresi' pubblicato sul
sito internet dell'Emittente www.group.monnalisa.eu, sezione Investor
Relations, Assemblea degli azionisti e sulla Gazzetta Ufficiale del
13 aprile 2023.
Arezzo, 12 aprile 2023
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Piero Iacomoni
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