Convocazione di assemblea dei soci La Banca Progetto S.p.A., con sede sociale in Milano, via Bocchetto 6, Capitale sociale € 10.404.418,17 i.v. per n. 1.887.029.460 azioni ordinarie prive del valore nominale, Cod. ABI 05015, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi, Codice fiscale e P. IVA, al 02261070136, iscritta all'Albo delle Banche con numero 5332, COMUNICA Che e' stata convocata l'Assemblea dei Soci, in prima convocazione, per il giorno 18 ottobre 2023, dalle ore 15,00, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 ottobre 2023, sempre dalle ore 15,00, presso la sede legale della Societa', sita in via Bocchetto 6, 20123 Milano ed in videoconferenza, come espressamente previsto dall'art. 9 dello statuto della societa', per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un sindaco effettivo, con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni delle azioni della Societa' sull'Euronext Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Proposta di modifica del compenso annuo dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. I Soci e gli altri soggetti legittimati a vario titolo ad essere presenti in Assemblea (es. Amministratori e Sindaci effettivi, dipendenti e collaboratori della Societa' autorizzati a partecipare dal Presidente) potranno pertanto intervenire in Assemblea anche mediante link di collegamento audio-video, che verra' fornito agli aventi diritto a fronte di richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. Ai sensi dell'art. 2370 Codice Civile e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da una comunicazione all'emittente Banca Progetto S.p.A., effettuata dall'intermediario di riferimento, in conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Pertanto, i titolari del diritto di voto che intendessero partecipare all'Assemblea dovranno richiedere alla propria banca depositaria (intermediario) l'invio della comunicazione di cui sopra, anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: - dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire dal secondo giorno non festivo precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione; - non potranno essere ritirate fino alla chiusura dell'Assemblea; - coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il termine sopra indicato, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Con riguardo alla partecipazione con delega in Assemblea, ogni soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da terzi - anche non soci - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Societa'. I soci potranno utilizzare il modulo di delega in calce alla comunicazione rilasciata dal proprio intermediario. La delega dovra' avere forma scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' depositata, ai sensi di legge, presso la sede sociale. I Soci potranno ricevere e consultare la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, mediante richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. Milano, 29 settembre 2023 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente Massimo Capuano TX23AAA9570