Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
In ottemperanza all'articolo 2 del Regolamento Assembleare,
approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 17 giugno 2020 e
all'articolo 21 dello Statuto Sociale, approvato dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci del 25 marzo 2023, e' stata convocata la
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
In prima convocazione per venerdi' 22 marzo 2024, alle ore 9:00, in
San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, presso la sede
legale della Banca, per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria
1) Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023,
corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di revisione legale dei conti;
determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle
nuove azioni e dell'importo da destinare a beneficenza -
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Determinazione monte compensi 2024 per gli Amministratori, per
il triennio 2024/2026 per i Sindaci e politiche di remunerazione -
deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Cariche sociali: nomina di n. 2 Amministratori di cui n. 1 con
funzioni esecutive; nomina del Presidente del Consiglio di
Amministrazione; nomina di n. 3 Sindaci Effettivi e di n. 2 Sindaci
Supplenti; conferimento incarico Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.
231/2001 - deliberazioni inerenti e conseguenti.
Qualora l'Assemblea del giorno 22 marzo 2024 non fosse valida per
insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto dall'articolo
25 dello Statuto Sociale, essa e' sin d'ora convocata, in seconda
convocazione, per il giorno
SABATO 23 MARZO 2024, ALLE ORE 9:00
In San Felice sul Panaro (MO), Pala Round Table, Via Bassoli snc
(adiacenze Piazza Italia), con il medesimo ordine del giorno.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale, e' previsto
un collegamento a distanza fra la sede dell'Assemblea e i locali
della Banca in Modena, Via Giardini n. 357 (uffici della ex Filiale
Modena C). Tale collegamento consentira' ai Soci, che non intendono
recarsi nel luogo in cui si tiene l'Assemblea per partecipare alla
discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al
momento della votazione il proprio voto, previa identificazione dei
Soci stessi.
La documentazione sara' disponibile presso la sede legale della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, nonche'
sul sito internet www.sanfelice1893.it/assemblea2024, nei quindici
giorni antecedenti la data di prima convocazione.
Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che:
- risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
23 dicembre 2023;
- abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli articoli 41 e seguenti del Provvedimento congiunto Banca
d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 54
del 4 marzo 2008 e successive modifiche recante "Disciplina delle
controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attivita' di
gestione accentrata", presso il proprio intermediario abilitato nei
modi e termini previsti dall'articolo 23 dello Statuto Sociale.
I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
e amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il 20 marzo 2024, la prevista comunicazione presso
qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare.
Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
e' titolare; e' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di
altro Socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea, che
non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa'; ogni
Socio non puo' rappresentare piu' di n. 10 Soci. La firma del
delegante deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale, o da un
Dirigente o Quadro direttivo della Banca.
San Felice sul Panaro, 26 gennaio 2024.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
gen. dott. Flavio Zanini
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