Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  all'assemblea  ordinaria  e
straordinaria, presso gli uffici della Societa',  in  data  19  marzo
2024 ore 10:00, in Formello  (RM),  Via  di  Santa  Cornelia  5,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte ordinaria 
  1. approvazione del bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. autorizzazione  all'acquisto  ed  alla  disposizione  di  azioni
proprie ai sensi dell'art. 2357 e ss c.c.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. aumento del capitale sociale a pagamento e informa inscindibile,
per complessivi massimi Euro 943.944,00,  con  sovrapprezzo  di  euro
751.066,00, con emissione di n. 943.944 azioni e con  esclusione  del
diritto di opzione ai sensi  dell'art.  2441,  comma  5,  cod.  civ.,
riservato alla societa' Health Italia S.p.A.  da  eseguirsi  mediante
contestuale  conferimento  in  natura  degli  immobili  detenuti  dal
soggetto conferente e  dei  debiti  relativi  agli  immobili  stessi.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. modifiche statutarie conseguenti e connesse all'assunzione delle
deliberazioni di cui al punto 1 dell'ordine del giorno; 
  3. aumento di capitale sociale a pagamento ed in forma  scindibile,
da liberarsi in denaro, per complessivi massimi Euro 1.500.000,00, di
valore nominale,  riservato  ai  soci  senza  sovrapprezzo,  mediante
emissione  di  massimo  numero  1.500.000  azioni  prive  del  valore
nominale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  4. modifiche statutarie conseguenti e connesse all'assunzione delle
deliberazioni di cui al punto 3 dell'ordine del giorno. 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                           Flavio Tanzilli 

 
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