Convocazione di assemblea ordinaria dei soci L' Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata presso la Sede Legale in Fondi, Via Appia Km 118,600, per le ore 10.00 di Venerdi' 19 Aprile 2024 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 9.00 di Domenica 21 Aprile 2024 per trattare il seguente Ordine del giorno 1.Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione legale; deliberazioni consequenziali; 2.Acquisto e disposizione di azioni proprie. Determinazioni inerenti e conseguenti; 3.Determinazione del prezzo delle azioni; 4.Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 5.Nomina di Amministratori per gli esercizi 2024-2025-2026; 6.Politiche di remunerazione: informativa anno 2023 e proposta di approvazione documento relativo al 2024; 7.Proposta di determinazione del compenso degli Amministratori - Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca. Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. Ai Soci che hanno le azioni depositate in amministrazione e custodia presso la Banca verra' spedito il biglietto di ammissione contenente lo stampato per l'eventuale rilascio di delega ad altro socio. E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca. Ogni Socio puo' rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Le deleghe rilasciate nei casi e con le modalita' previsti dallo Statuto debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o munite di un visto di autenticita' apposto all'atto della firma da un dipendente della Banca a cio' abilitato e cioe' da un Dirigente, da un Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto. Sul sito internet della Banca sono resi disponibili il vigente Regolamento sui requisiti di idoneita' degli esponenti aziendali e procedura di valutazione, il Regolamento in materia di diversita' negli Organi sociali, il Regolamento Assembleare, il documento sulla composizione quali-quantitativa ideale del Consiglio di Amministrazione e il materiale informativo relativo ai punti 2, 3 e 5. Tutta la documentazione inerente l'Assemblea e' a disposizione per la consultazione presso la sede legale della Societa', nei termini di legge, e, in considerazione dell'opportunita' di non causare concentrazioni di accessi, presso le dipendenze. Fondi, 19 Marzo 2024 Il presidente del consiglio di amministrazione Antonio Carroccia TX24AAA3035