Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile e' indetta, in prima
convocazione, per il 13 aprile 2024, alle ore 12.00, nei locali della
sede legale, in Azzano Decimo, via Trento, n. 1, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il 14 aprile 2024, alle ore 9.30, presso la
Fiera di Pordenone, in Pordenone, viale Treviso , n. 1, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per
lo svolgimento di talune specifiche attivita', svolte a supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
6. Modifiche agli articoli n. 1.3, 20.2, 21.1, 21.2, 23.2, 25.2 del
Regolamento assembleare ed elettorale.
PARTE STRAORDINARIA
7. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 23, 28, 30,
32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 52 dello statuto sociale;
8. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il capitale sociale mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del
TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo di massimo Euro
266.000.000,00 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente
conferita dall'assemblea dei soci in data 18 dicembre 2019, al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod.
civ.;
9. Attribuzione al Presidente, al Vice Presidente Vicario e al Vice
Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro,
del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche
richieste da parte dell'Autorita' di Vigilanza.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del
Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o
da un notaio, nonche' dai Responsabili di Direzione, Responsabili di
Aree territoriali, referenti di Filiale, gestori di filiale,
Responsabili dell'Ufficio Soci e dell'Ufficio Segreteria Generale.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca durante
l'orario di apertura degli stessi entro venerdi' 12 aprile.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la Sede
sociale (Ufficio Segreteria Generale), anche presso le filiali e sono
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccpm.it).
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Soci, chiamando il 0434 636230.
Azzano Decimo, li' 11 marzo 2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Loris Paolo Rambaldini
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