Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea dei soci di
Banca Popolare dell'Alto Adige Societa' per azioni (di seguito anche
"BPAA" e "Banca") in convocazione unica ordinaria per sabato 20
aprile 2024 alle ore 10:30 presso la Fiera di Bolzano, Piazza Fiera
n. 1, 39100 Bolzano, per trattare e deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
1. Bilancio 2023:
1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio 2023
1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 e modalita' di
distribuzione del dividendo
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'assegnazione gratuita di azioni proprie ai
soci.
4. Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che possono
essere detenuti contemporaneamente con il mandato di sindaco;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Politiche di remunerazione e incentivazione 2024 e compensi
corrisposti nel 2023. Piano di compensi 2024 basato su strumenti
finanziari; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Documentazione sui punti all'Ordine del giorno: La documentazione
inerente agli argomenti posti all'Ordine del giorno e' messa a
disposizione dei soci presso la Sede legale della Banca in 39100
Bolzano, via del Macello 55, c/o Affari societari e legali, sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci e sul sito
internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato
www.emarketstorage.com nei termini di legge.
Svolgimento dell'Assemblea: Lo svolgimento dell'Assemblea e'
disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea pubblicato sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari e dalle
previsioni di questo Avviso di convocazione.
Diritto di intervento e voto in Assemblea: Possono intervenire in
Assemblea (ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della
Finanza) coloro che risulteranno titolari dei diritti di voto al
termine della giornata contabile del 11 aprile 2024 (record date) e
per i quali sia pervenuta a BPAA la comunicazione effettuata dalla
banca depositaria delle azioni.
I soggetti che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno diritto di intervenire in
Assemblea.
Per le azioni in deposito presso banche diverse da Banca Popolare
dell'Alto Adige, i titolari dei diritti di voto dovranno richiedere
la trasmissione della Comunicazione attestante la legittimazione di
intervento e voto in Assemblea entro il 17 aprile 2024.
Per le azioni in deposito presso BPAA l'attestazione e' assolta
dalla Banca stessa.
In alternativa la Comunicazione attestante la legittimazione di
intervento e voto in Assemblea puo' essere consegnata dal soggetto
legittimato entro l'inizio dei lavori assembleari.
Conferimento di delega: I titolari di diritti di voto possono farsi
rappresentare in Assemblea conferendo delega nel rispetto delle
disposizioni di legge.
Per il conferimento della delega i deleganti possono utilizzare
alternativamente:
• il modulo di delega disponibile sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci;
• il modulo di delega disponibile presso le filiali della Banca
(solo per azioni in deposito presso BPAA);
• ogni altra scrittura in forma libera completa delle informazioni
richieste dalla legge (delega rilasciata in forma scritta con
indicazione dell'Assemblea soci cui si riferisce, recante il
nominativo del delegato e del delegante, datata e sottoscritta da
quest'ultimo).
La delega deve essere firmata:
• in caso di soci minorenni, da entrambi i genitori;
• in caso di soci inabilitati, dal tutore;
• in caso di soci enti o societa', dal rappresentante legale;
• in caso di azioni in comproprieta' (per esempio successioni), da
tutti i comproprietari, anche se il delegato e', egli stesso,
comproprietario.
La delega deve essere consegnata in originale all'atto della
registrazione in ingresso all'Assemblea, completa della
documentazione relativa ai poteri di rappresentanza del delegante e
alle situazioni di comproprieta'. Il delegato puo', in luogo
dell'originale, consegnare alla Banca una copia della delega,
attestandone sotto la propria responsabilita' la conformita'
all'originale e l'identita' del delegante.
E' possibile notificare preventivamente la delega alla Banca a
mezzo posta elettronica all'indirizzo assemblea2024@volksbank.it
entro il 17 aprile 2024.
Si rammenta che ogni delegato non puo' rappresentare in assemblea
piu' di 200 (duecento) soci.
Per attestare il diritto di intervento e voto e' sempre necessaria
la Comunicazione rilasciata dalla banca depositaria come indicato al
precedente paragrafo "Diritto di intervento e voto in Assemblea".
Accesso all'Assemblea: L'accesso all'Assemblea soci e' possibile a
partire dalle ore 9:30 di sabato 20 aprile 2024.
I titolari di diritti di voto devono esibire:
• un documento di identita' in corso di validita';
• il contrassegno di legittimazione all'intervento e voto (il
"Contrassegno") che viene rilasciato all'atto della registrazione in
ingresso ai locali assembleari.
Si rammenta che le deleghe e la documentazione attestante la
rappresentanza legale devono essere consegnate al primo ingresso in
Assemblea.
Per agevolare le operazioni di registrazione e ammissione
all'Assemblea, si invitano i soci, le cui azioni sono in deposito
presso Banca Popolare dell'Alto Adige, ad esibire il codice a barre
contenuto nell'invito ricevuto per e-mail.
Capitale sociale, azioni con diritto di voto e maggioranze: Il
capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige, interamente
versato, e' pari a euro 201.993.752 ed e' suddiviso in numero
50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna delle
azioni ordinarie da' diritto a un (1) voto ad eccezione delle azioni
proprie tenute dalla Banca, per le quali il diritto di voto e'
sospeso. Il numero delle azioni prive di diritto di voto e'
pubblicato su www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo
all'esito dell'ultima asta di negoziazione che precede la data
dell'Assemblea ed e' comunicato in Assemblea soci.
In convocazione unica l'Assemblea Ordinaria:
- e' validamente costituita qualunque sia la parte di capitale
sociale presente o rappresentato in Assemblea;
- delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
diritti di voto presenti in Assemblea, anche per delega o in
rappresentanza legale, eccetto per la nomina degli amministratori,
cui si applicano le modalita' previste dallo Statuto sociale per il
voto di lista; le nomine senza vincolo di lista sono votate a
maggioranza relativa.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza.
Questo Avviso e' pubblicato il giorno 28 marzo 2024 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II - Foglio delle
inserzioni, sul sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci e sul sito
internet del meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato
www.emarketstorage.com secondo i termini e le modalita' di legge.
Per Informazioni sulla partecipazione all'Assemblea i soci possono
scrivere all'indirizzo e-mail assemblea2024@volksbank.it o telefonare
al numero verde 800 585 600.
L'indirizzo della sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
e': via del Macello 55, 39100 Bolzano.
Bolzano, 22 marzo 2024
Il presidente del consiglio di amministrazione
Lukas Ladurner
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