Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti di Credit Agricole Italia S.p.A. (la
"Societa'") sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 10, c. 1, dello statuto sociale, presso
il Credit Agricole Green Life in Parma, via La Spezia n. 138/A, per
il giorno 24 aprile 2024 (mercoledi'), alle ore 10:00, per trattare e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Ordinaria
1. Presentazione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre
2023, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
e delle Relazioni del Collegio Sindacale. Approvazione del Bilancio
dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e
conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di
un Amministratore.
3. Meccanismi di remunerazione ed incentivazione del Gruppo
Bancario Credit Agricole Italia. Informativa in merito all'attuazione
delle politiche deliberate dall'Assemblea dei Soci per il 2023 e
proposta di approvazione del documento relativo all'anno 2024.
Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di cui
all'art. 83-sexies, c. 1, del Testo Unico della Finanza nei termini
di cui al c. 4 di tale art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza,
ossia entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la
data dell'Assemblea, e cioe' il 19 aprile 2024, ferma restando la
legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
pervengano alla Societa' entro l'inizio dei lavori assembleari.
Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 convertito
dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato, da ultimo
dal Decreto Legge n. 215/2023 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 18/2024, la Societa' ha deciso di avvalersi della facolta'
di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite conferimento di delega ed istruzioni di voto
ad un rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies
del Testo Unico della Finanza.
Conseguentemente, la Societa' ha dato incarico a Computershare
S.p.A., con sede in Milano, via Mascheroni n. 19, di rappresentare
gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della
Finanza e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato").
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno
pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega - con le
istruzioni di voto - sulle proposte di deliberazione relative alle
materie all'Ordine del Giorno, utilizzando esclusivamente lo
specifico modulo di delega di voto, anche elettronico, predisposto
dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Societa',
disponibile sul sito internet della Societa' all'indirizzo
https://gruppo.credit-agricole.it/, sezione Corporate Governance >
Credit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci, dove e'
riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via
elettronica della delega di voto stessa.
Inoltre, ai sensi dell'art. 106, c. 4, ultimo periodo, del Decreto
Legge n. 18/2020, gli Azionisti potranno conferire al Rappresentante
Designato anche deleghe di voto ai sensi dell'art. 135-novies del
Testo Unico della Finanza. Tale diverso modulo di delega di voto
sara' reso disponibile con le stesse modalita' indicate al paragrafo
che precede.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art.
135-undecies del Testo Unico della Finanza dovra' essere trasmesso,
anche in via elettronica, seguendo le istruzioni presenti sul modulo
stesso e sul sito internet della Societa' entro il 22 aprile 2024 ed
entro lo stesso termine la delega potra' essere revocata. La delega,
in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione
alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
Il modulo di delega con le istruzioni di voto ai sensi dell'art.
135-novies del Testo Unico della Finanza dovra' essere trasmesso
seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet
della Societa' entro il 23 aprile 2024 ore 12 ed entro lo stesso
termine la delega potra' essere revocata.
Il Rappresentante Designato sara' disponibile per chiarimenti o
informazioni ai numeri 02 46776830 o 02 46776814, oppure
all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.
Gli aventi diritto al voto legittimati nelle forme previste dalla
disciplina applicabile possono porre domande sulle materie all'Ordine
del Giorno, facendole pervenire alla Societa' entro il 13 aprile
2024, tramite compilazione dell'apposito modulo accessibile sul sito
internet della Societa' all'indirizzo
https://gruppo.credit-agricole.it/, sezione Corporate Governance >
Credit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci, ove
sono disponibili ulteriori informazioni.
Affinche' gli Azionisti possano esprimere il proprio voto tenendo
conto dei riscontri forniti alle eventuali domande formulate nella
fase pre-assembleare, la Societa' provvedera' a pubblicare sul
proprio sito internet entro il 20 aprile 2024 le risposte alle
domande degli Azionisti pervenute entro il 13 aprile 2024 che
risulteranno pertinenti all'Ordine del Giorno. La Societa' si riserva
di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi Sociali, il segretario incaricato e il Rappresentante
Designato), potra' avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi
di telecomunicazione con le modalita' ad essi individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per
tale evenienza.
Sul sito internet della Societa'
https://gruppo.credit-agricole.it/, sezione Corporate Governance >
Credit Agricole Italia > Organi Sociali > Assemblea dei Soci, sara'
resa disponibile al pubblico la documentazione inerente alle proposte
di deliberazione sulle materie all'Ordine del Giorno.
p. Credit Agricole Italia S.p.A. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
dott. Ariberto Fassati
TX24AAA3412
