Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della  Cassa  Rurale
Banca di Credito Cooperativo di  Treviglio  Societa'  Cooperativa  e'
indetta, in prima convocazione, per il giorno 27  aprile  2024,  alle
ore 7:30, presso il PALAFACCHETTI in TREVIGLIO (BG), via del Bosco, e
- occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 28 aprile  2024,
alle ore 9:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul  seguente
ordine del giorno: 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5.  determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  6. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore dei sindaci; 
  7. elezione: 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri; 
  8. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  9. modifiche agli articoli n. 1.3, 2.1,  15.1,  19.2,  20.2,  21.1,
21.2, 22.3, 23.2, 25.2 del Regolamento assembleare ed elettorale. 
  PARTE STRAORDINARIA 
  10. modifiche agli articoli n. 3, 9, 14, 17, 21, 22bis, 23, 30, 32,
33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 52 dello statuto sociale; 
  11. delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  euro
120.000.000 e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea  dei  soci  in  data  9  dicembre  2018,  al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ.; 
  12. attribuzione al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata da un notaio  o,  dal  Presidente
della Societa',  dal  Vicepresidente,  dal  Direttore  Generale,  dal
Vicedirettore, dai Responsabili di Direzione, dai  Responsabili  Area
Territoriale, dai Preposti di Filiale e, in caso di loro assenza, dai
Vice Preposti di Filiale. Per l'autentica  delle  deleghe,  ai  sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso le Filiali
della Banca nei giorni e  negli  orari  di  apertura  al  pubblico  e
comunque, entro e non oltre le ore 13:20 di venerdi' 26 aprile 2024. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  La Banca ha adottato  un  Regolamento  assembleare  ed  elettorale,
liberamente consultabile dai soci presso la Sede sociale e le Filiali
della Banca, e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria di  Presidenza  e  Direzione),  anche  presso  le
Filiali,  e  sono  pubblicati   sul   sito   internet   della   Banca
(www.cassaruraletreviglio.it - Assemblea dei soci - Area  Riservata),
ove  ciascun  Socio,  accedendo  mediante  le   proprie   credenziali
personali, li puo' consultare. 
  Per ogni eventuale necessita' i Soci possono rivolgersi all'Ufficio
Segreteria  Generale  e  Affari  Societari,   chiamando   il   numero
0363.422375. 
  Treviglio, li' 20 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       dott. Giovanni Grazioli 

 
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