Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L'Assemblea Ordinaria e' convocata presso la Sede Legale in
Lajatico (PI), Via Guelfo Guelfi n. 2, 56030, per le ore 10:00 del
giorno 27 aprile 2024 e, occorrendo, in seconda convocazione, per le
ore 13:00 del giorno 29 aprile 2024, visto l'art. 106 del Decreto
Legge n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, come da ultimo
modificato dall'art. 3, comma 12-duodecies, del D.L. n. 215/2023,
convertito in L. n. 18/2024, con intervento dei soci svolto
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D.
Lgs. n. 58/1998, art.135-undecies, per trattare il seguente ordine
del giorno.
1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2023, delle relative
relazioni e della proposta di riparto dell'utile netto: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni in tema di sospensione dell'emissione di azioni
Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. e di autorizzazione all'acquisto
e disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. Determinazione del prezzo delle azioni di Banca Popolare di
Lajatico S.C.p.A. ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
nell'esercizio 2023 e approvazione del "Documento sulle politiche di
remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di
Amministrazione e dei dipendenti" per l'esercizio 2024: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
5. Nomina di 2 Amministratori per il triennio 2024/2026;
6. Nomina della Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 19 del
Regolamento Assembleare.
In applicazione delle disposizioni in materia di svolgimento delle
assemblee di societa' commerciali, e in particolare per le banche
popolari (art. 106, c. 6 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n.
27/2020, come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 12-duodecies,
del D.L. n. 215/2023, convertito in L. n. 18/2024), l'intervento in
assemblea degli aventi diritto al voto si svolgera' esclusivamente
per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF).
In tale contesto, Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. ha designato
quale Rappresentante Designato l'Avv. Carlo Rizzo - domiciliato in
Roma, Salita del Grillo 10, 00184 - (o in sua assenza il Dott.
Giuseppe Egidio Iacovino), in virtu' della qualificazione
professionale e delle esperienze maturate in analoghe situazioni.
Resta quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante
l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei singoli soci.
Il Rappresentante Designato Avv. Carlo Rizzo ha dichiarato di non
avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto
dell'Assemblea Ordinaria.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovra'
pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato,
mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, che
saranno resi disponibili presso le filiali della Banca
contestualmente al rilascio del biglietto di ammissione a partire dal
giorno 10 aprile 2024.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato possono anche
derivare da sub-deleghe ai sensi dell'art. 2372 cod. civ..
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici da parte dei singoli soci in relazione all'Assemblea.
L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti
degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante
Designato) potra' avvenire con le modalita' ad essi comunicate, nel
rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.
Diritto di intervento e voto in assemblea.
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale hanno diritto di
intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto (per
questa Assemblea solo attraverso il Rappresentante Designato) solo
coloro che risultino iscritti nel libro dei soci almeno novanta
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione,
previa presentazione della certificazione rilasciata dagli
intermediari presso i quali le azioni sono in deposito e verifica
della legittimazione con rilascio del biglietto di ammissione. In
considerazione dei termini imposti dall'art. 106 del Decreto Legge n.
18/2020 e successive modifiche e integrazioni, non potra' essere
rilasciato il predetto biglietto di ammissione oltre il termine
dell'orario di ammissione del pubblico presso le filiali della Banca
nella giornata lavorativa antecedente il secondo giorno precedente la
data di prima convocazione dell'Assemblea.
Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate.
Deleghe di voto e rappresentante designato dalla societa'.
Ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie e dei regolamenti
disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della societa', ciascun
socio puo' indicare a rappresentarlo per l'Assemblea un altro socio
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Banca mediante
compilazione e sottoscrizione di apposita delega. Ogni socio puo'
rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Non e' ammessa la
rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi
di rappresentanza legale.
La partecipazione all'Assemblea del corrente anno e' consentita
solo mediante conferimento di delega al Rappresentane Designato,
direttamente da parte di ciascun socio o, eventualmente, da parte del
socio delegato in caso di sub-delega.
La delega con le istruzioni di voto dovra' essere conferita
dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al
Rappresentante Designato Avv. Carlo Rizzo mediante compilazione e
sottoscrizione degli appositi moduli, che saranno disponibili presso
le filiali della Banca a partire dal giorno 10 aprile 2024, da far
pervenire entro il secondo giorno precedente la data di prima
convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ossia entro le ore 00:00 (ora
italiana) del 25 aprile 2024, con le modalita' contenute nella
comunicazione che sara' inviata ai soci e pubblicata sul sito
internet della Banca.
La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano state conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno
revocabili entro il suindicato termine del secondo giorno precedente
la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ossia entro
le ore 00:00 (ora italiana) del 25 aprile 2024.
Documenti per l'assemblea
Si precisa che, al fine di offrire ai soci una informativa completa
sulle diverse questioni all'ordine del giorno dell'Assemblea con
congruo anticipo rispetto alla data in cui verra' tenuta, in maniera
da consentire di esprimere indicazioni di voto al Rappresentante
Designato con scelta consapevole ed informata, i documenti a corredo
della seduta assembleare saranno depositati presso la sede sociale,
disponibili per i soci, nei termini di legge.
Sempre per facilitare la comprensione degli argomenti trattati e
conferire una indicazione di voto consapevole, sara' inoltre
disponibile una relazione illustrativa sulle materie poste all'ordine
del giorno con le proposte dell'organo amministrativo.
Tale relazione e' resa disponibile ai soci attraverso le seguenti
modalita':
- consultazione e/o consegna, in forma cartacea, presso la filiale
al momento del ritiro del biglietto di ammissione;
- successiva consegna in filiale qualora il ritiro del biglietto di
ammissione avvenga in data precedente alla resa disponibilita' della
relazione;
- sul sito internet della Banca (www.bplajatico.it) in apposita
sezione attraverso credenziali informatiche di accesso che saranno
comunicate con lettera personale, ovvero consegnate in filiale al
momento del ritiro del biglietto di ammissione.
Informativa privacy
Banca Popolare di Lajatico S.C.p.A. rispetta la Sua privacy e tiene
alla sicurezza delle informazioni personali. Per indicazioni sul
trattamento dei Suoi dati personali, e' disponibile sul sito
(https://www.bplajatico.it/privacy/) l'informativa completa ai sensi
del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), in cui sono specificate le
finalita' del trattamento ed i diritti sulla protezione dei Suoi dati
personali.
Lajatico, 29 marzo 2024
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Nicola Luigi Giorgi
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