Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci di Banca Malatestiana - Credito
Cooperativo - Societa' Cooperativa e' convocata in prima convocazione
per il giorno 28 aprile 2024, alle ore 9:00 presso la sede sociale in
Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno domenica 5 maggio 2024, alle ore 10:00
presso il Teatro Amintore Galli - Piazza Cavour, 22 - 47921 Rimini
(RN) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023:
destinazione del risultato di esercizio
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di
un vincolo di non distribuibilita' su una quota della Riserva
costituita con l'utile 2023 ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis,
del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni
dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali
4. Nomina di n. 1 Proboviro Effettivo e n. 1 Supplente ai sensi
dell'art. 49 dello Statuto
5. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e
dei Sindaci
6. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2023.
Si ricorda che secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello
Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di
voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90
(novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della
qualita' di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea puo' farsi
rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto.
In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa'
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente
della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi'
essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Societa' a
cio' espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni socio puo' ricevere fino a tre deleghe. La documentazione
prevista dalla vigente normativa sara' depositata presso la sede
legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.
Rimini, 27 marzo 2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott.ssa Enrica Cavalli
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