Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Pianfei e Rocca de' Baldi S.C. e' indetta  in  prima  convocazione
per il 29 aprile 2024, alle ore 8.15, nei locali della  sede  legale,
in  Pianfei,  Via  Villanova  23,  e  -  occorrendo  -   in   seconda
convocazione per il  25  maggio  2024,  alle  ore  16.00,  presso  il
CASTELLO DI ROCCA DE' BALDI, Piazza PIO VII n.2, Rocca de' Baldi  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1. presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2023:
destinazione del risultato di esercizio. 
  2. costituzione in sede di approvazione del Bilancio  di  Esercizio
di un vincolo di non distribuibilita'  su  una  quota  della  Riserva
costituita con l'utile 2023 per un importo di 1.786.587,70  euro,  ai
sensi dell'articolo 26, comma  5-bis,  del  Decreto-Legge  10  agosto
2023, n.104 convertito con  modificazioni  dalla  L.9  ottobre  2023,
n.136. 
  3. approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2023. 
  Possono prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di
svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno 90 giorni  nel
libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto,  qualunque  sia  il
numero delle azioni ad egli intestate. Si comunica che: Il Socio  che
non puo' partecipare all'Assemblea puo'  farsi  rappresentare  da  un
altro socio che non sia amministratore, sindaco  o  dipendente  della
BCC, rilasciando apposita delega. Per l'autentica delle  deleghe,  ai
sensi dell'art. 27.3 dello Statuto, il socio  potra'  recarsi  presso
gli uffici della Banca entro il 22 maggio 2024, nel normale orario di
sportello,  o  presso  un  notaio.  I  modelli  di  delega   sono   a
disposizione presso le filiali della Banca. Ogni Socio puo'  ricevere
non piu' di una delega per l'assemblea ordinaria.  La  documentazione
prevista dalla vigente normativa  sara'  depositata  presso  la  sede
legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea. 

                            Il presidente 
                        dott. Paolo Blangetti 

 
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