Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria per il giorno 31 maggio 2024, alle ore 18,15  in  prima
convocazione ed, occorrendo, per il giorno 3 giugno 2024, stessa ora,
in seconda convocazione per  discutere  e  deliberare  sul  seguente:
ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Dimissioni del  Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio
Sindacale, rinuncia e rilascio da ogni azione di  responsabilita'  in
relazione ai rispettivi uffici. 
  2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione  e  determinazione
dei relativi emolumenti. 
  3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026  e
determinazione dei relativi emolumenti. 
  Parte Straordinaria 
  1. Adozione di nuovo testo di statuto sociale inclusivo  di  cambio
della denominazione sociale della Societa', modifiche alle  modalita'
di convocazione dell'Assemblea dei Soci e alle modalita' di  riunione
del Consiglio di Amministrazione. 
  Come consentito dalle vigenti disposizioni di legge e dell'art.  10
dello Statuto sociale  l'assemblea  si  svolgera'  esclusivamente  in
videoconferenza. 
  Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti  che,  secondo  le
disposizioni di legge e di statuto, abbiano  effettuato  il  deposito
dei certificati azionari al piu' tardi due  giorni  prima  di  quello
fissato per la riunione, presso: la sede  legale  della  Societa'  in
Sant'Antonino di Susa (TO), Viale IV  Novembre  n°  19,  le  sedi  di
Intesa Sanpaolo S.p.A. e di UniCredit S.p.A. 
  Al fine di consentire l'identificazione dei partecipanti,  la  loro
partecipazione in videoconferenza e l'esercizio del diritto di  voto,
gli Azionisti che abbiano regolarmente depositato le proprie azioni e
che intendano partecipare all'assemblea sono tenuti a farne  espressa
richiesta        al        seguente         indirizzo         P.E.C.:
sogefifiltrationitaly@pecsoci.ui.torino.it., a trasmettere  eventuale
delega corredata  da  documenti  di  identita'  del  delegato  e  del
delegante. 
  I predetti riceveranno biglietto di ammissione  e  i  dati  per  il
collegamento in videoconferenza. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Francesca Monteanni 

 
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