Convocazione di assemblea
I soci sono invitati a partecipare alle Assemblee Separate
Ordinarie e Straordinarie convocate, ai sensi degli articoli 49 e 51
dello Statuto Sociale, nei giorni e nelle sedi a fianco di ciascuna
zona indicata, con il seguente ordine del giorno per
PARTE ORDINARIA:
1. Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2023,
relazione degli amministratori, relazione del Collegio Sindacale,
relazione della societa' di revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Nomina degli Amministratori per il triennio 2024-2026;
3. Determinazione del compenso e dei rimborsi degli Amministratori
per l'attivita' collegiale;
4. Nomina dei Sindaci, effettivi e supplenti, e del Presidente del
Collegio Sindacale, per il triennio 2024-2026, previa determinazione
del numero dei componenti;
5. Determinazione del compenso del Presidente e dei componenti
effettivi del Collegio Sindacale;
6. Nomina dei delegati effettivi e supplenti all'Assemblea Generale
Ordinaria.
PARTE STRAORDINARIA:
1. Emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi, ai sensi del
Capo III del Titolo II dello Statuto, destinati ad Investitori
Istituzionali e/o societa' Cooperative e/o intermediari ed enti
finanziari e/o enti di emanazione di Cooperative aderenti al sistema
Coop e conseguente delega al Consiglio di Amministrazione:
a) alla redazione del Regolamento di Emissione degli Strumenti
Finanziari Partecipativi;
b) al collocamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi;
c) alle operazioni successive di sottoscrizione inerenti e
conseguenti compresa la contrattualizzazione dei rapporti con i
sottoscrittori, con facolta' di convenire pattuizioni ulteriori anche
di natura parasociale.
2. Nomina dei delegati effettivi e supplenti all'Assemblea Generale
Straordinaria.
Le suddette Assemblee Separate Ordinarie e Straordinarie si
terranno su base provinciale, ai sensi dell'art. 51.2 dello Statuto,
si svolgeranno secondo il seguente
CALENDARIO ASSEMBLEE SEPARATE ORDINARIE E STRAORDINARIE
• Soci della provincia di Perugia c/o Perugia
Park Hotel, Perugia, Via A. Volta n.1, 1° convocazione 23 giugno
2024 ore 10.00 2° convocazione 24 giugno 2024 ore 18.00;
• Soci della provincia di Rieti c/o
Hotel Serena, Rieti, Via Dei Salici n.46/A, 1° convocazione 23
giugno 2024 ore 10.00 2° convocazione 25 giugno 2024 ore 18.00;
• Soci della provincia dell'Aquila c/o Ipercoop "I Marsi",
Avezzano, Via Tiburtina Valeria, Km 112.215, 1° convocazione 23
giugno 2024 ore 10.00 2° convocazione 26 giugno 2024 ore 18.00;
• Soci della provincia di Terni c/o Ipercoop di Terni, Via Gramsci
27, 1° convocazione 23 giugno 2024 ore 10.00 2° convocazione 27
giugno 2024 ore 18.00;
E' convocata, inoltre, l'Assemblea Generale Ordinaria e
Straordinaria dei Delegati, presso la sede legale della societa' in
via Andrea Doria, 7 - Castiglione del Lago - Perugia alle ore 10.00
del 30 giugno 2024 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore
15.00 del 1° luglio 2024 in seconda convocazione con il seguente
ordine del giorno per
PARTE ORDINARIA:
1. Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31/12/2023,
relazione degli amministratori, relazione del Collegio Sindacale,
relazione della societa' di revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Nomina degli Amministratori per il triennio 2024-2026;
3. Determinazione del compenso e dei rimborsi degli Amministratori
per l'attivita' collegiale;
4. Nomina dei Sindaci, effettivi e supplenti, e del Presidente del
Collegio Sindacale, per il triennio 2024-2026, previa determinazione
del numero dei componenti;
5. Determinazione del compenso del Presidente e dei componenti
effettivi del Collegio Sindacale;
PARTE STRAORDINARIA:
1. Emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi, ai sensi del
Capo III del Titolo II dello Statuto, destinati ad Investitori
Istituzionali e/o societa' Cooperative e/o intermediari ed enti
finanziari e/o enti di emanazione di Cooperative aderenti al sistema
Coop e conseguente delega al Consiglio di Amministrazione:
a) alla redazione del Regolamento di Emissione degli Strumenti
Finanziari Partecipativi;
b) al collocamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi;
c) alle operazioni successive di sottoscrizione inerenti e
conseguenti compresa la contrattualizzazione dei rapporti con i
sottoscrittori, con facolta' di convenire pattuizioni ulteriori anche
di natura parasociale.
*
Ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto della Cooperativa i Soci
aventi diritto di voto nelle Assemblee Separate Ordinarie e
Straordinarie hanno anche diritto di far pervenire domande, sulle
materie poste all'ordine del giorno, prima dello svolgimento
dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria inviandole:
- almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea Generale in
prima convocazione, presso la sede legale all'indirizzo: Coop Centro
Italia Societa' Cooperativa Via A. Doria 7 - 06061 Castiglione del
Lago (PG);
- entro lo stesso termine di cui sopra all'indirizzo PEC
COOPCENTROITALIA@PEC.CENTROITALIA.COOP.IT indicando nell'oggetto:
"Domande prima dell'Assemblea Generale".
Si informano i Signori Soci che:
- non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine
indicato;
- non saranno ammesse le domande dalle quali non risultino le
generalita' del Socio che personalmente le pone;
- alle domande sara' data risposta di norma in Assemblea Generale
o, prima di essa, personalmente;
- potranno essere fornite risposte cumulative a domande simili;
- potranno, a facolta' degli Amministratori, essere pubblicate sul
sito internet della Cooperativa risposte a domande poste con piu'
frequenza da piu' soggetti nella forma della "Domanda - Risposta"
(c.d. FAQ);
- saranno respinte domande non attinenti all'ordine del giorno.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Erminio Bomarsi
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