Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  Gli Azionisti della societa' sono convocati in assemblea  ordinaria
e straordinaria presso lo studio del Notaio dott. Giorgio Gottardo in
Padova, Via Niccolo' Tommaseo 76/D,  in  prima  convocazione  per  il
giorno 17/06/2024 alle ore  11:00,  ed  ove  occorrendo,  in  seconda
convocazione il giorno 18/06/2024, stessa ora e luogo, per  discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1) Autorizzazione all'Organo Amministrativo affinche': 
  - riscatti la totalita' delle azioni di categoria C,  al  fine  del
loro annullamento ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  2357  bis,
comma 1, n. 1) c.c. alle seguenti condizioni: 
  (i) l'acquisto e l'annullamento delle azioni  riscattabili  saranno
effettuati in esecuzione di una delibera di  riduzione  del  capitale
sociale; 
  (ii) azioni da riscattare: numero 7.974.206; 
  (iii) prezzo di riscatto: massimo euro 0,72 cadauna; 
  (iv) termine per il riscatto: mesi 12  dalla  data  della  presente
delibera; 
  (v) modalita' di rimborso delle azioni riscattabili: 
  quanto ad euro 4.336.373,22, pari al valore nominale  delle  azioni
riscattabili:  mediante  la  corrispondente  riduzione  del  capitale
sociale 
  quanto ai residui euro 1.405.055,10: mediante utilizzo  di  riserve
disponibili; 
  - delibere conseguenti; 
  2) varie ed eventuali. 
  Parte Straordinaria 
  1) Riduzione  reale  del  capitale  sociale  di  euro  4.336.373,22
portandolo da € 10.244.391,12 a € 5.908.017,90 mediante  appostamento
a riserva della quota del capitale sociale ridotto. La riduzione  del
capitale  sociale  verra'  attuata  mediante  il  riscatto  delle  n.
7.974.206 azioni di categoria C e loro contestuale annullamento  come
da autorizzazione  data  dall'assemblea  ordinaria  dei  soci  stante
l'interesse della societa' a liquidare i  soci  che  non  partecipano
fattivamente e da tempo alla vita sociale. Il valore di  riscatto  di
ciascuna azione e' di euro del valore di massimo  euro  0,72  cadauna
pari  a  massimo  complessivi   euro   5.741.428,32   di   cui   euro
4.336.373,22, pari al valore nominale delle azioni  riscattabili  con
la precisazione  che  il  valore  di  riscatto  eccedente  il  valore
nominale verra' coperto  mediante  utilizzo  di  riserve  disponibili
appostate in bilancio; 
  2) conseguente modifica dello statuto sociale; 
  3) varie ed eventuali. 
  Possono intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  cui  spetta  il
diritto di voto. 
  Ogni socio che abbia il diritto di intervenire  all'assemblea  puo'
farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 C.C. 
  L'Assemblea  si  svolgera'   anche   in   audio-videoconferenza   o
audioconferenza secondo quanto  previsto  dallo  Statuto  Sociale.  I
partecipanti dovranno farne  espressa  richiesta  all'indirizzo  pec:
industriazuccheri@pec.it. 

                       L'amministratore unico 
                        dott. Giorgio Montesi 

 
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