Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Banca Valsabbina
S.c.p.a. ("Banca"), con sede legale in Vestone (BS), via Molino n. 4,
Iscritta al Registro imprese di Brescia C.C.I.A.A. di Brescia -
R.E.A. n. 9187 - C.F. n. 00283510170, e' convocata per il 06/12/2024,
alle ore 10:00, presso la Direzione Generale della Banca a Brescia,
in via XXV aprile n. 8, in prima convocazione e, occorrendo, per il
09/12/2024, alle ore 9:30, in seconda convocazione, sempre presso la
Direzione Generale, per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
In parte straordinaria
1. svincolo parziale della riserva statutaria "straordinaria" di
cui agli artt. 4, comma 1, lett. c, e 52, commi 1 e 3, dello Statuto
sociale, con riclassificazione in parte a "riserva distribuibile" e
in parte a "riserva acquisto azioni proprie". Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
In parte ordinaria
1. distribuzione straordinaria della "riserva distribuibile", con
riconoscimento di euro 0,15 per azione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. assegnazione a titolo gratuito di azioni proprie, nella misura
di n. 1 azione ogni n. 75 azioni possedute. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
3. conferimento di nuovo incarico per l'attivita' di revisione
della rendicontazione di sostenibilita' ex CSRD per gli esercizi
2024-2026 e determinazione del relativo compenso, su proposta
motivata del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Ai sensi dell'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17/03/2020 n. 18,
convertito dalla L. 24/04/2020, n. 27 ("D.L. Cura Italia"), come da
ultimo modificato dall'art. 11, comma 2, della L. 05/03/2024, n. 21,
l'intervento in assemblea degli aventi diritto al voto si svolgera'
esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24/02/1998 ("Rappresentante
Designato").
La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato
in via esclusiva ad intervenire in assemblea, Birb&Bird S.T.A. S.r.l.
con sede legale in (20123) Milano, via Porlezza n. 12.
Non e' previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via
elettronica o per corrispondenza e non e' consentito ai Signori Soci
di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza
dell'assemblea.
La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario
della riunione, del notaio e del rappresentante designato avverra'
nel rispetto delle misure previste dalla legge, anche, se del caso,
mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
Ulteriori dettagli informativi sono pubblicati sul sito internet
della Banca www.lavalsabbina.it.
Vestone, 28/10/2024
Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Renato Barbieri
TX24AAA10879
