Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono
convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno martedi' 15 aprile
2025 alle ore 16.30 in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369
c.c. presso il centro congressi MEC - Meeting & Event Center, situato
all'interno dell'Hotel Four Points by Sheraton, a Bolzano, via Bruno
Buozzi 35, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione del bilancio
1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2024 e relative deliberazioni.
2) Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione.
3) Nomina del Consiglio di Amministrazione nonche' del Presidente e
del Vice Presidente, fissazione della durata del mandato,
determinazione del compenso annuale e del compenso per la
partecipazione alle sedute.
4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il
triennio 2025/2027, determinazione del compenso annuale e del
compenso per la partecipazione alle sedute.
5) Politiche di Remunerazione.
6) Autorizzazione all'acquisto e alla rivendita di azioni proprie.
7) Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Amministrazione proporra' all'Assemblea di
prevedere la possibilita' per il singolo azionista di poter scegliere
il dividendo sotto forma di azioni Cassa di Risparmio di Bolzano
anziche' in contanti. L'opzione di poter richiedere l'assegnazione
del dividendo sotto forma di azioni non e' soggetta all'applicazione
della tassazione pari al 26%, prevista invece per l'incasso del
dividendo in denaro e potra' essere esercitata entro il 24 aprile
2025, ore 14.00.
Ulteriori informazioni saranno disponibili, a partire dal 31 marzo
2025, sul sito www.sparkasse.it e presso le filiali.
Legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto
Per l'ammissione dei Soci all'Assemblea e per le modalita' di
svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto.
In particolare per poter partecipare e votare in Assemblea:
- gli Azionisti si dovranno presentare all'Assemblea con un valido
documento identificativo e con la "Comunicazione per l'intervento in
Assemblea", che verra' inviata tramite e-mail/rilasciata dalla
filiale della Cassa ove sussiste il dossier titoli, su richiesta
dell'Azionista ovvero di certificazione rilasciata da altri
intermediari a.s. dell'art. 83-sexies, co. 1 TUF.
Gli Azionisti che hanno ricevuto l'invito cartaceo sono pregati di
presentarsi entro venerdi' 11 aprile 2025 presso la filiale ove
sussiste il dossier titoli per richiedere il rilascio della
"Comunicazione per l'intervento in Assemblea". Detta comunicazione
dovra' essere consegnata il giorno dell'Assemblea agli specifici
punti di registrazione collocati all'ingresso della sala del centro
congressi MEC - Meeting & Event Center;
- la registrazione dei partecipanti in Assemblea potra' essere
effettuata a partire dalle ore 15.30;
- nel corso della registrazione verra' consegnato agli Azionisti il
biglietto di ammissione per le votazioni. Lo stesso biglietto di
ammissione verra' utilizzato per tutte le votazioni previste. Si
informano gli Azionisti che, in caso di eventuale vendita delle
azioni dopo la stampa/consegna della "Comunicazione per l'intervento
in Assemblea", quest'ultimo documento dovra' essere restituito alla
filiale ove sussiste il dossier titoli contestualmente alla vendita.
In tal caso sara' altresi' precluso il diritto di partecipazione
all'Assemblea;
- le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute
nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci che verra' sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea all'inizio della stessa.
Rappresentanza in Assemblea
I Soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro Socio
o da Associazione di Azionisti rappresentati a loro volta da Soci
devono presentarsi alla filiale ove sussiste il dossier titoli per
conferire delega scritta. La delega va debitamente compilata con il
nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. La firma
del Socio delegante deve essere autenticata dal Direttore della
filiale, o da un suo sostituto. La delega non puo' essere conferita
ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di
queste. Ogni Socio non puo' rappresentare piu' di 200 Soci (art. 14
dello statuto). La delega non puo' essere rilasciata in bianco, per
cui e' obbligatorio indicare il nome del delegato.
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA
Avv. Gerhard Brandstätter
Presidente del Consiglio di Amministrazione
"Il presente avviso e' pubblicato in osservanza dell'art. 109 della
delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modificazioni ed integrazioni."
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Sede legale - I-39100
Bolzano (BZ) - Via Cassa di Risparmio 12 - Capitale Sociale Euro
469.330.500,10 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di
Bolzano - Codice Fiscale, Partita IVA e N. Iscrizione Registro
Imprese di Bolzano 00152980215 - N. Gruppo IVA 03179070218 - Codice
Banca 6045-9 - Codice Swift Crbz It 2b - Aderente al Fondo
Interbancario per la Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di
Garanzia - Iscritta all'albo delle Aziende di Credito e dei Gruppi
Bancari.
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Gerhard Brandstätter
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