Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci
L'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci e' indetta in prima
convocazione per Mercoledi' 30 Aprile 2025 alle ore 10.00 presso la
Sede Sociale in Caraglio, Piazza della Cooperazione 1,ed in seconda
convocazione per Venerdi' 09 Maggio 2025 - ore 16.00 (inizio
dell'Assemblea: ore 17.00) presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo
sito in Via Viglione - Fraz. San Rocco Castagnaretta,per discuteree
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: Art. 2 - Principi
ispiratori, Art. 3 - Adesione al Gruppo Bancario, Art. 8 -
Limitazioni all'acquisto della qualita' di Socio Cooperatore, Art. 13
- Morte del Socio Cooperatore, Art. 15 - Esclusione del Socio
Cooperatore, Art. 16 - Liquidazione della quota del Socio
Cooperatore, Art. 17 - Oggetto sociale, Art. 21 - Capitale sociale,
Art. 26 - Convocazione dell'assemblea, Art. 27 - Intervento e
rappresentanza in assemblea, Art. 29 - Costituzione dell'assemblea,
Art. 32 - Assemblea ordinaria, Art. 33 - Verbale delle deliberazioni
assembleari, Art. 34 - Composizione del Consiglio di Amministrazione,
Art. 37 - Poteri del Consiglio di Amministrazione, Art. 40 -
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, Art. 41 - Verbale
delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, Art. 44 -
Composizione e funzionamento del comitato esecutivo, Art. 45 -
Composizione del collegio sindacale, Art. 46 - Compiti e poteri del
collegio sindacale, Art. 48 - Assunzione di obbligazioni da parte
degli esponenti aziendali, Art. 49 - Composizione e funzionamento del
collegio dei probiviri, Art. 50 - Compiti e attribuzioni del
Direttore, Art. 56 - Disposizioni transitorie. Delibere inerenti e
conseguenti.
PARTE ORDINARIA
1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei
Sindaci: delibere inerenti e conseguenti;
4. Approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2024;
5. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la
gestione delle operazioni con soggetti collegati;
6. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti
collegati;
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Collegio
Sindacale;
8. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio
Sindacale;
9. Nomina di n. 2 Probiviri effettivi e n. 2 Supplenti, ai sensi
dell'art. 49 dello Statuto;
10. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del
vigente Statuto.
Secondo quanto stabilito dall'articolo27.1 dello Statuto Sociale,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni.Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle azioni ad egli intestate. Il socio impossibilitato a
partecipare all'Assemblea puo' farsi rappresentare da un altro socio
persona fisica mediante delega scritta compilata anorma di legge e
Statuto. In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello
Statuto Sociale, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio
persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della
Societa' mediante delega scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata
dal Presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei deleganti
potra' altresi' essere autenticata da tutti i Preposti e i Vice
Preposti di filiale espressamente autorizzati dal Consiglio di
Amministrazione. Gli stessi saranno disponibili presso tutte le
filiali della Banca dal 01 Aprile al 06 Maggio 2025 in orario di
apertura al pubblico.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'Assemblea.
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo
sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa
indicata, si procedera' ad escludere tanti candidati eletti quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo
spoglio delle schede di voto.
Caraglio,04 Marzo2025
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Livio Tomatis
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