Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Canosa - Loconia Soc. Coop. e' indetta, in prima convocazione, per
il giorno 11 aprile, alle ore 12.00, nei locali della Sede Legale, in
Canosa di P., via B. Spaventa, n. 4, e  -  occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il  giorno  13  aprile,  alle  ore  9,30  presso  Lo
Smeraldo ricevimenti, Via Corsica, 84 -  76012  -  Canosa  di  Puglia
(BT), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2024:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  6.  Polizze  assicurative  a  favore  degli  esponenti   aziendali:
deliberazioni; 
  7. Elezione: 
  - del Presidente, e dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi dello Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un Notaio, nonche' dal Direttore Generale  o  dal  Consigliere  di
Amministrazione Giuseppe  Cosmo  Damiano  Iannuzzi.  Per  l'autentica
delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il  socio  potra'
recarsi presso  la  sede  sociale  della  Banca  (Ufficio  Segreteria
Generale) nei giorni lavorativi dal lunedi'  al  venerdi'  dalle  ore
9.30 alle ore 16.30. 
  Al riguardo, il modulo che potra' essere utilizzato per l'eventuale
conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei  soci
e'  a  disposizione  presso  la  Sede  Sociale  (Ufficio   Segreteria
Generale), le Filiali della Banca  e  pubblicato  sul  sito  internet
della Banca. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e sul sito istituzionale, presso le  succursali  della  Banca
stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Ufficio Segreteria Generale), anche presso le filiali e sono
pubblicati sul sito  internet  della  Banca  (www.bcccanosa.it,  Area
Riservata Soci, sezione Documenti assembleari -  Assemblea  ordinaria
2025), ove ciascun Socio, accedendo mediante le  proprie  credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Direzione Generale  -  Ufficio  Segreteria  Generale,
chiamando il numero 0883 619600. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                    dott. Antonio Sabino Sabatino 

 
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