Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Putignano e' indetta, in prima convocazione, per il 28/04/2025,
alle ore 07:00, presso il Teatro Comunale di Putignano, in Putignano,
al Corso Giuseppe Garibaldi n. 5, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 04/05/2025, alle ore 09:00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei
criteri per la determinazione degli importi eventualmente da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione;
5. Determinazione del compenso a favore degli amministratori e
sindaci e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore
di amministratori e sindaci;
6. Polizza assicurativa per responsabilita' civile degli esponenti
aziendali: deliberazioni.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del
Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o
da un Notaio, nonche' dalla Vice Presidente e dal Direttore Generale.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni
lavorativi dalle ore 08.30 alle ore 13:30 e dalle 14:30 alle ore
16:45.
Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere utilizzato per
l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione
all'Assemblea dei soci.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili presso la Sede sociale
(Ufficio Segreteria Generale e Organizzazione).
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all' Ufficio Segreteria Generale e Organizzazione,
chiamando il numero: 080.4052463.
Putignano, li' 12/03/2025
ALLEGATO
ATTO DI DELEGA
INFORMAZIONI
INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
(Art. 25 dello Statuto sociale)
Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci
iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni.
Ogni Socio Cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate.
Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale
la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Societa'
o da un notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere
autenticata da consiglieri o dipendenti della Societa' a cio'
espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni
Socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe.
All'assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza
diritto di voto, i sindaci e un rappresentante della Capogruppo del
gruppo bancario cooperativo di appartenenza. Possono intervenire,
inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la
Societa' aderisce e un rappresentante della Federazione Nazionale
(Federcasse).
LETTERA DI DELEGA
Alla Banca di Credito Cooperativo di Putignano -S.C.
Via Margherita di Savoia n. 13
70017 PUTIGNANO BA
Io sottoscritta/o ____________________________ nata/o il
_____________________(per le persone giuridiche "in qualita' di
legale rappresentante della ________________, P.I.: ______________"),
a norma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, con la presente delego la
Socia/il Socio
_______________________________________
a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione il
28 aprile 2025 ed, eventualmente, in seconda convocazione il 04
maggio 2025, approvandone fin d'ora l'operato.
Distinti saluti.
Data ______________ Firma ____________________________
Per autentica della firma del Delegante:
__________________________-
(il Presidente del Consiglio di Amministrazione/ la Vice
Presidente/ il Direttore Generale/ il Notaio
p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente
Michelangelo Ventrella
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