Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci del Banco Fiorentino - Mugello
Impruneta Signa - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa e'
indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile 2025, alle ore
21:00, presso la Sede generale in Calenzano, Via del Colle n. 95, e -
occorrendo - in seconda convocazione per il 4 maggio 2025, alle ore
10:30, presso la Sede generale in Calenzano, Via del Colle n. 95, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2) Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei
criteri per la determinazione degli importi eventualmente da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione;
4) Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
5) Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
6) Elezione:
- del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
- del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.
Modalita' di partecipazione all'assemblea
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del
Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o
da un notaio, nonche' dal Direttore Generale, dal Vice Direttore, dal
Responsabile Affari Societari, dal Responsabile Area Mercato, da
tutti i Direttori di Filiale nonche' dai Responsabili delle Divisioni
e delle Aree Territoriali. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso le Filiali
della Banca tutti i giorni negli orari di apertura delle stesse.
Documentazione e informazioni
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e la sede distaccata
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la Sede
sociale (Affari Societari), la sede distaccata di Castelfranco di
Sotto e le Filiali della Banca e sono pubblicati sul sito internet
della Banca (www.bancofiorentino.it/a25d), ove ciascun Socio, li puo'
consultare e scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Soci chiamando il n. 055/8830788.
Nomina delle cariche sociali
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento
assembleare ed elettorale.
Calenzano, li' 10 marzo 2025
p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Paolo Raffini
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