Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
di Milano S.C. e' indetta, in prima convocazione, per  il  30  aprile
2025, alle ore 9.00, presso la Sede principale della Banca in Via  A.
De Gasperi, 11 Carugate, e - occorrendo - in seconda convocazione per
il 4 maggio 2025, alle ore 09.00, presso il Palasport di Carugate  in
Via Del Ginestrino 17B,  per  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1. Approvazione del bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2024.
Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale  e
della   Societa'   di   revisione.   Destinazione    del    risultato
dell'esercizio 2024. Deliberazioni relative; 
  2. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  3. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  4. Polizze assicurative  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali  ed  extra-professionali  degli  esponenti   aziendali:
deliberazioni; 
  5. Elezione: 
  - dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri. 
 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
dal Direttore Generale, dal Vicedirettore Generale,  dai  Preposti  e
dai Vice Preposti alle  filiali,  alla  sede  principale,  alle  sedi
secondarie ed alle sedi distaccate della Banca. Per l'autentica delle
deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi
presso l'ufficio Soci della sede principale, ovvero  presso  le  sedi
secondarie, le filiali e le sedi distaccate  della  Banca  nelle  ore
d'ufficio entro e non oltre il  secondo  giorno  precedente  la  data
fissata per l'Assemblea. 
 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
principale e, ove presenti, presso le sedi secondarie, le  filiali  e
le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha  diritto  ad
averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
principale, anche presso le sedi secondarie, le sedi distaccate e  le
filiali e sono pubblicati  sul  portale  della  Banca  www.e20bcc.it,
sezione "Assemblee", ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi   all'ufficio   Soci   della   Banca   (indirizzo    mail:
soci@bccmilano.it). 
 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
 
  Carugate, 25.03.2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giuseppe Maino 

 
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