Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo
della Provincia Romana e' indetta, in prima convocazione, per il
giorno 26/04/2025, alle ore 8:00 nei locali della Sede
Amministrativa, in Formello, viale Umberto I n. 92, e - occorrendo -
in seconda convocazione per il giorno 27/04/2025, alle ore 10,00, nei
locali del Centro Congressi presso l'Autodromo di Vallelunga, in
Campagnano di Roma, via di Valle Grassa snc, per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31/12/2024: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei
criteri per la determinazione degli importi eventualmente da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione.
Modalita' di partecipazione all'assemblea: In coerenza con le
disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento
assembleare ed elettorale adottato, e' possibile partecipare
all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio,
persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari: Ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o
da un notaio, nonche' da: Chicca Fabrizio, Vice Presidente Vicario;
Marco Palma, Vice Presidente; Angelo Buccioli, Amministratore
delegato SCI; Preposti delle agenzie/filiali della Banca. Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il
socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal 14
al 24 aprile 2025 in orario di ufficio.
Il modulo da utilizzare e' reperibile e scaricabile sul sito
internet della Banca (www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci,
sezione documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2025).
Documentazione e informazioni: Si rammenta che la Banca ha adottato
un Regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente
consultabile dai soci presso la sede sociale (Segreteria Organi
Societari), le filiali e le eventuali sedi distaccate della Banca
stessa e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali, le
eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della
Banca (www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci, sezione
documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2025), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li puo'
consultare e scaricare per stamparli.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
rivolgersi alla Segreteria Organi Societari (presso la Sede di
Formello - Segreteria di Presidenza - viale Umberto I 92, chiamando
il numero 06-90143095).
Formello, 13/03/2025
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Mario Porcu
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