Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei  soci  e'  convocata,  in
prima convocazione, giorno 30.04.2025, alle ore  8.00  e  in  seconda
convocazione per il giorno  11.05.2025  alle  ore  09.30,  presso  il
Teatro "Silvio Pellico" Largo de Gasperi n. 1 - 47027 Sarsina (FC)per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: artt. 2, 3, 7,  8,
13, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 44,  45,  46,
48, 49, 50, 56. Delibere inerenti e conseguenti. 
  PARTE ORDINARIA 
  1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2024:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2)  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3)  Nomina  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Consiglio   di
Amministrazione previa determinazione del loro numero; 
  4) Nomina del Presidente  e  degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale; 
  5)  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale; 
  6)  Polizze  assicurative  a  favore  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci: delibere inerenti e conseguenti; 
  7) Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2024; 
  8)Informativa sulla revisione del  Regolamento  di  Gruppo  per  la
gestione delle operazioni con soggetti collegati; 
  9) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi  del
vigente Statuto. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo  27.1  dello  Statuto  tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  convocazione  ed  i
soci finanziatori dalla data di acquisto della qualita' di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
tipo, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica
che non sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa'
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante  sia  autenticata  dal  Presidente
della Societa' o da un notaio; sono stati  altresi'  autorizzati  dal
CdA all'autentificazione e alla raccolta delle medesime, il Direttore
Generale ed i Preposti delle Filiali della Banca. 
  La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio  entro  e  non
oltre il secondo giorno lavorativo antecedente la  data  fissata  per
l'adunanza in prima convocazione, presso la sede della banca. 
  Ogni socio delegato, puo' ricevere non piu' di una delega, in  caso
di assemblea ordinaria e non piu' di tre deleghe in caso di assemblea
straordinaria. 
  Documentazione 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa  agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sara' depositata
presso la sede legale della Banca, entro quindici giorni  antecedenti
l'Assemblea. 
  Presso la sede sociale e le  filiali  della  Banca  e'  liberamente
consultabile dai Soci il Regolamento Assembleare  ed  Elettorale,  in
cui  sono  disciplinati  i  lavori  dell'assemblea  Straordinaria   e
Ordinaria e  le  formalita'  relative  alle  elezioni  delle  cariche
sociali. Ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Il Regolamento Assembleare ed Elettorale ed  il  modulo  di  Delega
sono  disponibili  sul  sito  internet  della   banca   all'indirizzo
www.bccsarsina.it. 
  Si comunica che al fine di rispettare il  35°  aggiornamento  della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle  votazioni  la  composizione  dell'organo
sociale  non  dovesse  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa
indicata, si procedera' ad escludere tanti  candidati  eletti  quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al  genere  meno
rappresentato,  secondo  l'ordine  di  elencazione  risultante  dallo
spoglio delle schede di voto. 
  Sarsina, li' 26.03.2025 

                            Il presidente 
                           Mauro Fabbretti 

 
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