Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si
terra' presso la sede sociale in Napoli viale A. Gramsci 19 in cui
sara' presente il segretario verbalizzante per il giorno 30/04/2025
in prima convocazione alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 05/05/2025 stessa ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2024, relazione degli
Amministratori sull'andamento della gestione, relazione del Collegio
Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge;
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
3. Politiche di remunerazione;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione -
anno 2024;
5. Varie ed eventuali.
La Banca ha deciso di avvalersi della facolta' introdotta dall'art.
106 del D.L. 17/03/2020, n. 18 e successive modifiche e/o
integrazioni prevedendo che l'assemblea dei soci avvenga a distanza
mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano comunque
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto in via elettronica o per
corrispondenza o attraverso il mezzo di telecomunicazione attraverso
il quale il socio si collega.
Per partecipare all'assemblea, i sig.ri azionisti dovranno
esprimere la loro volonta' di presenziare inviando mezzo mail
all'indirizzo segreteriagenerale@bancapromos.it la certificazione di
partecipazione corredata di un documento di identita' in vigore del
titolare, o nel caso di societa', di visura camerale aggiornata
corredata dal documento di identita' in vigore del titolare effettivo
e di eventuale delega di altro azionista anch'essa corredata dai
documenti innanzi descritti. Le votazioni saranno nominative ed il
segretario raccogliera' le eventuali dichiarazioni di voto.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Ugo Malasomma
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