Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci e' convocata per il
giorno 30 aprile 2025, alle ore 9:00, presso la sede legale della
Banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, in prima
convocazione, e per il giorno 17 maggio 2025, alle ore 16:00 in
seconda convocazione in Bene Vagienna (CN) presso la tensostruttura
collocata in Via San Gottardo s.n.c., per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali.
3. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei
Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2024.
5. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la
gestione delle operazioni con soggetti collegati.
6. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del
vigente Statuto, segnatamente: modifica degli articoli 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 9.1, 9.2, 9.4,
10.2, 12.2, 14.1, 18.1, 19.1, 19.2, 20.4, 23.4, 24.4, 24.6, 25.1,
25.2, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5, 26.7, 26.9, 27.1, 27.3, 27.5, 28.1,
28.2, 28.3, 28.4, 29.1, 29.2, 30.4, 31.1, 31.2, 31.3, 33.1 e 33.2;
eliminazione degli articoli 15.4, 19.3, 24.3, 25.3, 26.3, 26.6, 28.5,
28.6, 28.7, 29.3, 33.3, 33.4, 33.5, 34.1 e 34.2; ridenominazione del
Capitolo VI; rinumerazione articoli e commi.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei Soci e Clienti.
8. Determinazione, ai sensi dell'art. 26.2 lett. f) del vigente
Regolamento Assembleare ed Elettorale, del numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione al fine della composizione delle liste
elettorali relativamente al rinnovo delle Cariche sociali per gli
esercizi 2026 - 2027 - 2028.
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: modifica degli
articoli 2.2, 8.1, 13.1, 15.2, 15.4, 15.5, 16.5, 17.3, 17.6, 21.3,
25.1, 26.4, 27.3, 27.4, 29.1, 32.1, 32.4, 33.2, 34.1, 34.4, 34.6,
35.2, 37.2, 37.3, 37.6, 37.7, 37.9, 40.2, 41.1, 44.2, 44.4, 45.7,
45.8, 45.9, 46.5, 48.1, 49.2, 49.5, 49.6, 50.1, 50.2 e 56.1;
eliminazione dell'articolo 32.2; introduzione degli articoli 3.2,
3.3, 16.5, 46.5 e 46.8; rinumerazione articoli e commi. Delibere
inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte dell'Autorita' di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.
1.9.1993, n. 385.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci cooperatori
iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni Socio
ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli
intestate. Il Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea puo'
farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica mediante delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. In linea con quanto
stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il Socio puo' farsi
rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia
Amministratore, Sindaco o dipendente della Societa' mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o da un
notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere autenticata, su
espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dagli
Amministratori della Banca, dal Direttore Generale, dal Vice
Direttore Generale, dagli Area Manager, nonche' dai Responsabili e
dai Vice Responsabili delle Filiali/Sedi distaccate. La facolta' di
autentica potra' essere esercita presso le Filiali/Sedi distaccate
della Banca e al di fuori dei locali della stessa. I soggetti
autorizzati potranno eventualmente procedere all'autentica delle
firme il giorno stesso dell'Assemblea in presenza del Socio
delegante, fino all'apertura dei lavori assembleari. Ogni Socio puo'
ricevere non piu' di una delega in caso di Assemblea ordinaria e non
piu' di tre deleghe in caso di Assemblea straordinaria. I modelli di
delega sono inclusi nell'avviso di convocazione recapitato ai Soci e
sono altresi' disponibili presso la sede sociale, le sedi distaccate,
le filiali della Banca e sul sito internet www.benebanca.it. Si
rammenta che le Societa' partecipano all'Assemblea tramite il proprio
rappresentante a suo tempo designato. Se intendono essere
rappresentate all'Assemblea da un'altra persona (che dovra' essere
persona fisica scelta tra gli Amministratori della medesima Societa')
le stesse dovranno contattare la Banca, nei giorni precedenti alla
riunione, per gli adempimenti necessari, in difetto dei quali la
Societa' non sara' ammessa all'Assemblea.
L'avviso di convocazione viene pubblicato a cura della Banca sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II - Annunzi
commerciali - Convocazioni di Assemblea. L'avviso viene altresi'
affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della
Societa' e pubblicato sul sito internet www.benebanca.it ed inviato
ai Soci a mezzo posta ordinaria o elettronica. L'Assemblea viene
convocata e si svolgera' in conformita' al vigente Regolamento
Assembleare ed Elettorale di BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene
Vagienna (Cuneo) s.c., approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in
data 16 maggio 2022. La documentazione prevista dalla vigente
normativa sara' depositata presso la sede legale, le sedi distaccate
e le filiali della Banca, nonche' pubblicata sul sito internet della
stessa, nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
Bene Vagienna, 26 marzo 2025
Il presidente del consiglio di amministrazione
Dogliani Elia
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