Convocazione di assemblea generale ordinaria
L'Assemblea dei Soci di Fider S.C. e' indetta in Bologna, Via G.
Brini n. 45 - per il giorno mercoledi' 30 aprile 2025 alle ore 11:00
in prima convocazione e per il giorno giovedi' 15 maggio 2025 alle
ore 11:00, stesso luogo, in seconda convocazione.
Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 e relazioni
accompagnatorie: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Politica di remunerazione - informativa e aggiornamento;
- Varie ed eventuali
FIDER S.C. ha deciso di avvalersi della facolta' stabilita dal
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (cd. Decreto Milleproroghe),
convertito dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15 che ha disposto
un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2025 (art. 3, comma 14-sexies),
delle disposizioni sullo svolgimento delle assemblee, prevedendo che
l'intervento dei Soci e il relativo esercizio di voto, avverra'
esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/98 (TUF), senza
partecipazione fisica da parte dei Soci.
FIDER S.C. ha individuato come Rappresentante Designato il sig.
Marco Ghetti, Consigliere di Fider S.C., domiciliato presso Agenzia
Unipolsai in via Roma 102, 47921 Rimini, cellulare: 348 5611511, PEC:
Marco.ghetti@pec.it.
Pertanto, ai fini dell'intervento e del voto in Assemblea, la
delega deve essere conferita - gratuitamente - al Rappresentante
Designato di cui sopra, entro la fine del secondo giorno precedente
la data di prima convocazione dell'Assemblea, utilizzando l'apposito
modulo di delega, secondo le modalita' di compilazione e trasmissione
nello stesso riportate, con le istruzioni di voto sugli argomenti
trattati all'ODG riservate al Rappresentante Designato.
Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la
sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il
delegante.
Ai sensi dell'art. 106 comma 2 della L. 27/ 2020, richiamata nella
Legge di conversione n.15/2025, Gli Amministratori (incluso il
Presidente), i Sindaci, il Segretario della riunione, nonche' il
Rappresentante Designato ex art. 135-undecies TUF, potranno
intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di idonei mezzi di
telecomunicazione con le modalita' a essi individualmente comunicate.
Non sara' necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente
e il segretario verbalizzante.
Al fine di consentire l'esercizio informato del diritto-dovere di
delega, Copia del progetto di Bilancio di esercizio 2024 con annesse
relazioni, tutta la documentazione informativa sugli argomenti
all'ordine del giorno, il modulo di delega con le istruzioni di voto
al Rappresentante Designato, sono messi a disposizione dei soci
presso la Sede Legale di Bologna, la Direzione Generale di Rimini, e
sul sito internet della societa' www.fider.com, nella sezione
dedicata "Assemblea soci 2025". Sara' inoltre possibile formulare
domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea,
mediante invio di una mail all'indirizzo: segreteria@fider.com. Le
domande dovranno pervenire entro il 26 aprile 2025 e alle stesse
sara' data risposta quanto prima e, in ogni caso, entro il 28 aprile
2025 alle ore 10:00. Saranno prese in considerazione esclusivamente
le richieste e le domande strettamente pertinenti alle materie
all'ordine del giorno.
Fider s.c. si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del
presente avviso qualora si rendesse necessario.
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme dello
Statuto e del Regolamento sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Alduino Di Angelo
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