Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
L'Assemblea degli Azionisti di Jonix S.p.A. (la "Societa'") e'
convocata in seduta ordinaria per il giorno 28/04/2025 alle ore
10:00, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 29/04/2025,
stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31/12/2024, deliberazioni inerenti e
conseguenti:
1.1 approvazione del Bilancio abbreviato di esercizio al 31/12/2024
della Societa' corredato dalla Relazione di Impatto, relazioni del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione
1.2 destinazione del risultato di esercizio
Legittimazione all'intervento e al voto: La legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e'
attestata da una comunicazione alla Societa', effettuata da un
intermediario abilitato, in conformita' alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione e' effettuata dall'intermediario abilitato sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7°
(settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione ossia il 15/04/2025 (c.d. record
date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro
che risulteranno titolari delle azioni della Societa' solo
successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e
votare in Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario
abilitato devono pervenire alla Societa' entro la fine del 3° (terzo)
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
in prima convocazione ossia, entro il 23/04/2025. Resta tuttavia
ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Societa' oltre detto termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Modalita' per l'intervento in assemblea: Ai sensi dell'articolo 13
dello Statuto, gli Azionisti potranno partecipare all'Assemblea
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione adottati dalla
Societa' al fine di consentire l'intervento a distanza, garantendo,
nel contempo, l'identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovra'
comunicare, entro il 24/04/2025, all'indirizzo di posta elettronica
della Societa' jonixsrl@legalmail.it, un valido indirizzo di posta
elettronica, avendo cura di:
- indicare nell'oggetto della e-mail il testo "Jonix
S.p.A.//Indirizzo per Assemblea aprile 2025";
- indicare nel corpo della e-mail i dati identificativi del
soggetto legittimato a partecipare all'Assemblea e un contatto
telefonico;
- allegare alla e-mail copia della comunicazione di cui al
precedente paragrafo ("Legittimazione all'intervento e al voto");
detta comunicazione potra' tuttavia pervenire fino al momento
dell'inizio dei lavori assembleari;
- allegare alla e-mail una scansione di un documento
identificativo, in corso di validita', del soggetto legittimato a
partecipare all'Assemblea munito di foto;
- in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai
sensi del successivo paragrafo ("Rappresentanza in Assemblea"),
inviare evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea
ovvero al conferimento della delega, nonche' allegare il modulo di
delega debitamente compilato e sottoscritto.
A seguito della ricezione delle suddette comunicazioni, la
Societa', previo svolgimento delle opportune verifiche, procedera' a
inviare all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni
soggetto legittimato, le istruzioni operative per il collegamento
mediante videoconferenza all'Assemblea. Non saranno legittimati alla
partecipazione e al voto soggetti che non abbiano puntualmente
adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.
I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a collegarsi in
videoconferenza in anticipo rispetto all'orario di convocazione della
riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le
attivita' di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno
inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione
della riunione assembleare.
I componenti degli organi sociali e ogni altro soggetto legittimato
all'intervento, diverso dagli Azionisti, potranno intervenire
mediante collegamento seguendo le istruzioni per la partecipazione
all'Assemblea che verranno rese note dalla Societa' ai predetti
soggetti, previa richiesta.
Rappresentanza in assemblea: I titolari del diritto di voto possono
farsi rappresentare per delega scritta, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, avvalendosi anche del modello di delega di
voto reperibile sul sito internet della Societa' www.jonixair.com.
Qualora il rappresentante, in luogo dell'originale, consegni o
trasmetta alla Societa' una copia, anche su supporto informatico,
della delega, deve attestare sotto la propria responsabilita' la
conformita' della delega all'originale e l'identita' del delegante.
La delega puo' essere trasmessa alla Societa' mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede della Societa' in viale Spagna 31/33 -
35020 Tribano PD, ovvero mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo di posta elettronica certificata jonixsrl@legalmail.it.
Il presente avviso di convocazione sara' pubblicato sulla G.U.R.I.
ed e' altresi' messo a disposizione presso la sede legale e sul sito
internet della Societa' www.jonixair.com.
Tribano, 12/04/2025
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio Cecchi
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