Convocazione di assemblea ordinaria
E' convocata l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. (l'"Assemblea") per il giorno 28
aprile 2025 alle ore 12.30, in prima convocazione, e, occorrendo, per
il giorno 9 maggio 2025 alla stessa ora, in eventuale seconda
convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per
deliberare sul seguente ordine del giorno
1. Presentazione del bilancio d'esercizio, individuale e
consolidato, chiuso al 31.12.2024, inclusivo della rendicontazione di
sostenibilita'; proposta di distribuzione dell'utile dell'esercizio
2024; delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti: Sezione I - Politica di remunerazione ed
incentivazione 2025 - Gruppo Bancario Banca Finint; delibere inerenti
e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui
compensi corrisposti: Sezione II - Informativa sui compensi
corrisposti con riferimento all'esercizio 2024;
4. Politica di remunerazione e incentivazione in caso di cessazione
dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro 2025; delibere
inerenti e conseguenti;
5. Attribuzione del compenso al Presidente ed ai membri del
Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
6. Comunicazione sulle operazioni di maggiore rilevanza compiute
sulle quali il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati o il
Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi
ai sensi della Circolare 285/2013.
Capitale sociale e diritti di voto
Il capitale sociale e' di Euro 91.743.007,00, rappresentato da n.
81.514.481 Azioni Ordinarie e n. 2.146.324 Azioni Speciali, prive di
valore nominale ed in regime di dematerializzazione. Ciascuna Azione
da' diritto ad un voto ad eccezione delle Azioni Speciali, le quali
sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e
straordinarie della Banca.
Legittimazione all'intervento e al voto
La legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di
voto in Assemblea e' attestata dall'apposita comunicazione, da
richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio
intermediario depositario, effettuata alla Banca dall'intermediario
abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La
comunicazione dell'intermediario abilitato dovra' pervenire entro le
ore 12.30 del giorno 23 aprile 2025 a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., a mezzo mail all'indirizzo
assemblee@bancafinint.com. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
Partecipazione mediante video-conferenza
I Signori Azionisti legittimati al diritto di voto potranno
intervenire e partecipare ai lavori assembleari, esercitando i
correlativi diritti, esclusivamente mediante video-conferenza
(software Microsoft Teams). Al fine di accedere alla
video-conferenza, i Signori Azionisti potranno richiedere alla
Societa' il link da utilizzare per l'accesso all'Assemblea, inviando
apposita richiesta scritta a mezzo e-mail all'indirizzo
assemblee@bancafinint.com entro le ore 12.30 del giorno 23 aprile
2025.
I Signori Azionisti o i loro delegati - muniti di documento di
identita' di cui potra' essere richiesta l'esibizione - sono pregati
di voler effettuare il collegamento alla riunione con un anticipo di
almeno 30 minuti rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea in modo
da favorire il tempestivo processo di accreditamento ed il puntuale
avvio dei lavori, nonche' per risolvere in tempo utile eventuali
problemi di collegamento.
Rappresentanza in Assemblea
Ogni Azionista cui spetta il diritto di voto puo' farsi
rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche non azionista,
mediante delega scritta alle condizioni e termini previsti dalle
leggi e dalle disposizioni regolamentari vigenti.
La delega puo' essere conferita con documento cartaceo sottoscritto
con firma autografa ovvero con documento informatico sottoscritto con
firma elettronica qualificata o digitale, in conformita' alla
normativa italiana in vigore.
Le deleghe di voto, unitamente alla copia di un documento di
identita' avente validita' corrente del delegante o del suo
rappresentante legale/ soggetto munito di idonei poteri ove si tratti
di persona giuridica, dovranno essere trasmesse alla Banca
all'indirizzo mail assemblee@bancafinint.com entro le ore 12.30 del
giorno 23 aprile 2025 e, ove sottoscritte con firma autografa,
l'originale dovra' essere trasmesso, tramite corriere o raccomandata
A/R, alla sede della Banca, alla c.a. della Divisione Group Legal. La
trasmissione preventiva di copia della delega non esime il delegato,
in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari,
dall'obbligo di attestare la conformita' all'originale della copia
notificata e l'identita' del delegante.
Conegliano (TV), li' 02 aprile 2025
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Enrico Marchi
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