Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'Assemblea straordinaria e  ordinaria  degli  azionisti  di  Xenia
Hôtellerie Solution S.p.A. Societa' Benefit ("Xenia" o la "Societa'")
e' convocata presso Phi Hotel Piajo, Via Piajo, n. 1, Nembro  (BG)  -
24027,  il  giorno  28  aprile  2025,  alle  ore  16:00,   in   prima
convocazione, e occorrendo, il giorno  29  aprile  2025,  in  seconda
convocazione, stessi ora e luogo,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  ordine del giorno 
  Parte Straordinaria 
  1.  Modifica  dell'art.  15  (Rappresentanza  in  assemblea)  dello
Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Modifica  dell'art.  18  (Consiglio  di  Amministrazione)  dello
Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte Ordinaria 
  1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al  31
dicembre 2024 della Societa'. Esame della Relazione del Consiglio  di
Amministrazione, della Relazione Annuale di Impatto, della  Relazione
del Collegio Sindacale e della Relazione della Societa' di Revisione. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti. 
  3.  Proposta  di  integrazione  e  ampliamento  del  Consiglio   di
Amministrazione. 
  3.1.  Aumento  del  numero   dei   componenti   il   Consiglio   di
Amministrazione da 9 (nove) a 10 (dieci).  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  3.2. Nomina di un nuovo membro del  Consiglio  di  Amministrazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3.3. Integrazione del compenso complessivo attribuito al  Consiglio
di Amministrazione  dall'Assemblea  ordinaria  del  29  aprile  2024.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  La Societa' ha deliberato di avvalersi della facolta'  -  stabilita
ai sensi dell'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020  n.  18  (c.d.
Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni nella  legge  24
aprile 2020 come successivamente modificato e da ultimo prorogato con
il c.d. decreto Milleproroghe (decreto-legge  27  dicembre  2024,  n.
202) convertito nella legge n. 15 del 21 febbraio 2025 - di prevedere
che l'intervento degli azionisti in assemblea avvenga  esclusivamente
tramite il rappresentante designato ai sensi  dell'art.  135-undecies
del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente  modificato
(il "TUF"). 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Le informazioni relative al capitale sociale e azioni  con  diritto
di voto, nonche' le modalita', i termini e le procedure per: 
  - l'intervento e il voto in  Assemblea  esclusivamente  tramite  il
Rappresentante Designato, (si precisa che la record date e' il giorno
15 aprile 2025 e che il modulo di delega deve essere trasmesso  entro
il 24 aprile 2025, se in  prima  convocazione,  ovvero  entro  il  25
aprile 2025, se in seconda convocazione); 
  - l'esercizio del diritto  di  formulare  proposte  individuali  di
deliberazione; 
  - la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione; 
  - l'esercizio del diritto di  porre  domande  prima  dell'Assemblea
sulle materie all'ordine  del  giorno  (si  precisa  che  le  domande
dovranno pervenire alla Societa' entro il giorno 15 aprile 2025); 
  - la reperibilita' delle Relazioni  illustrative  con  le  relative
proposte di deliberazione e degli altri documenti concernenti i punti
all'ordine del giorno, 
  sono riportate nell'avviso di convocazione, disponibile in versione
integrale sul sito internet www.xeniahs.com (nella sezione  "Investor
Relations"), nonche' sul sito di  diffusione  e  stoccaggio  "eMarket
STORAGE", a cui si rinvia per ulteriori informazioni. 

         p. il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                          Marcello Valenti 

 
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