Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria di ABC Company
S.p.A. Societa' Benefit (la "Societa'") in prima convocazione per il
giorno 28 aprile 2025 alle ore 15.30 e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 29 aprile 2025, stessa ora, per discutere
e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti agli argomenti
del:
ORDINE DEL GIORNO
In Sede Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del
Codice Civile, nonche' dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del
24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob
adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni,
previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea del 30
aprile 2024.
In Sede Straordinaria
1. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443
del Codice Civile, da esercitare in una o piu' volte entro il termine
di cinque anni, anche con esclusione o limitazione del diritto di
opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile,
previa revoca della delega conferita il 30 aprile 2024, ai sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile, per la parte non esercitata.
Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In conformita' a quanto consentito dagli articoli 17 dello statuto
sociale e 135-undecies.1, comma 4, del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il
"TUF"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potra'
avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla
Societa' ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ovverosia Into
S.r.l. (il "Rappresentante Designato"). L'intervento in Assemblea
degli amministratori, dei sindaci, del notaio, del segretario, del
medesimo Rappresentante Designato, nonche' degli eventuali ulteriori
soggetti di cui sia richiesta la partecipazione in Assemblea potra'
avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, fermo restando che
sara' possibile per ciascuno di tali soggetti legittimati intervenire
mediante collegamento organizzato presso la sede della Societa' in
Milano, via Chiossetto n. 12.
Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea
ordinaria e straordinaria della Societa' (record date 15 aprile
2025), sulla partecipazione all'Assemblea, esclusivamente tramite il
Rappresentante Designato, sul diritto di porre domande prima
dell'Assemblea, sulla presentazione di proposte individuali di
deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, nonche' sugli
aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del
presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della
Societa' all'indirizzo
https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/.
La documentazione relativa all'Assemblea ordinaria e straordinaria
della Societa', ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio
di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste
all'ordine del giorno, verra' messa a disposizione del pubblico
presso la sede legale della Societa' e sul sito internet della
Societa' all'indirizzo
https://abccompany.it/assemblee/sub-assemblee/assemblee/ nei termini
e con le modalita' previste dalla normativa vigente, con facolta'
degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di
ottenerne copia.
La Societa' si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione
delle informazioni oggetto del presente avviso in virtu' di
sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Societa' e degli
azionisti.
Milano, 12 aprile 2025
Il presidente
Giorgio Ruini
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