Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea ordinaria e straordinaria di First Capital  S.p.A.  (la
"Societa'") e' convocata presso la  sede  legale  della  Societa'  in
Milano, Viale Luigi Majno 17/A, per il giorno 29  aprile  2025,  alle
ore 10:00, in prima convocazione e,  occorrendo,  per  il  giorno  30
aprile 2025, stesso luogo ed orario,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1) Bilancio di esercizio al 31  dicembre  2024,  comprensivo  della
relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sull'andamento  della
gestione, della relazione del Collegio Sindacale  e  della  relazione
della societa' di revisione. Presentazione del  bilancio  consolidato
chiuso al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2) Destinazione del risultato di  esercizio.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  3) Proposta di distribuzione di un dividendo. Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  1) Proposta di aumento del capitale sociale a  titolo  gratuito  ai
sensi dell'art. 2442 del Codice Civile per un importo massimo di Euro
122.576,29 mediante l'emissione di massimo n. 58.939 azioni ordinarie
senza valore  nominale,  aventi  le  medesime  caratteristiche  delle
azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione  a
capitale   di   un   pari   ammontare   prelevato   dalla    "Riserva
straordinaria". Delibere inerenti e conseguenti. 
  Ogni informazione riguardante (i)  il  capitale  sociale;  (ii)  la
legittimazione all'intervento e al voto  in  Assemblea,  ivi  inclusa
ogni indicazione riguardante la record date (16 aprile  2025);  (iii)
le procedure per l'intervento ed il voto in Assemblea, esclusivamente
in forma fisica  presso  la  sede  legale  della  Societa';  (iv)  le
modalita' e i termini per richiedere le integrazioni dell'ordine  del
giorno; e (v) le modalita' e i termini di reperibilita' dei documenti
che saranno sottoposti all'Assemblea,  è  riportata  nell'avviso  di
convocazione integrale disponibile sul sito internet  della  Societa'
(www.firstcapital.it sezione Corporate Governance -  Assemblee  degli
Azionisti). 
  Milano, 12 aprile 2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        Marco Maria Fumagalli 

 
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