Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria alle ore
16,00 del giorno 30 aprile 2025, presso l'Auditorium dell'Universita'
aziendale del gruppo Sella, in via Corradino Sella 6 - Biella ed in
tele/videoconferenza in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, alle ore 16,00 del giorno 26 maggio 2025, stesso luogo
e modalita', per trattare e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2024, corredato dalle
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Societa' di
Revisione e del Collegio Sindacale. Piano di copertura della perdita
con prelievo dalla Riserva Straordinaria. Presentazione del bilancio
consolidato e della rendicontazione consolidata di sostenibilita'
redatta ai sensi della Direttiva (UE) 2022/2464/UE (Corporate
Sustainability Reporting Directive).
2) Proposta di distribuzione del dividendo con prelievo dalla
Riserva Straordinaria.
3) Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro
numero, ai sensi dell'art. 2380 bis del Codice Civile, e
determinazione del relativo compenso, ai sensi dell'art. 2364, l°
comma, punti 2) e 3), del Codice Civile.
4) Relazione del Consiglio di Amministrazione sul governo
societario.
5) Politiche di remunerazione:
a. informativa del Consiglio di Amministrazione sull'attuazione
delle politiche di remunerazione;
b. relazione della revisione interna sulle modalita' attraverso le
quali viene assicurata la conformita' delle prassi di remunerazione
al contesto normativo.
L'Assemblea, oltre che di presenza, si svolgera' anche mediante
mezzi di telecomunicazione (portale web messo a disposizione da X
DataNet S.r.l.) che garantiscono l'identificazione dei partecipanti,
la loro partecipazione, l'intervento e l'esercizio del diritto di
voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto
comma, e 2479-bis, quarto comma, del Codice Civile senza in ogni caso
la necessita' che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il
Segretario.
Ai soli fini del disposto dell'art. 2366, primo comma, del Codice
Civile l'Assemblea deve intendersi convocata in Biella, in via
Corradino Sella 6.
Gli Azionisti potranno quindi intervenire all'Assemblea ed
esercitare il diritto di voto anche mediante il portale web messo a
disposizione da X DataNet S.r.l., previa autenticazione on line sullo
stesso, seguendo le indicazioni qui accluse.
Gli Azionisti potranno porre domande sui punti posti all'ordine del
giorno fino a due giorni lavorativi prima della data fissata per
l'Assemblea, collegandosi al sito https://soci.sellagroup.eu/,
seguendo le istruzioni qui accluse; la relativa documentazione sara'
messa a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e sul
sito https://soci.sellagroup.eu/ a partire dal 14 aprile p.v..
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto sara' attestata da una comunicazione alla Banca
effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto.
RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL'ASSEMBLEA
La presente Assemblea si terra' in modalita' "ibrida": il Socio
potra' quindi scegliere di partecipare all'Assemblea in presenza
oppure, in alternativa, con collegamento on-line.
Il Socio che intende partecipare all'Assemblea in presenza deve
chiedere l'emissione del Biglietto di Ammissione all'Assemblea
all'Intermediario (Banca Sella o Banca Patrimoni Sella & C.) presso
il quale sono depositate le sue Azioni, secondo una delle seguenti
modalita':
• rivolgendosi presso qualsiasi sportello di Banca Sella o di Banca
Patrimoni Sella & C., a seconda di dove sono depositate le sue
azioni;
• inviando una e-mail di richiesta al cassetto di posta "GBS
Biglietti Assembleari" (opzione possibile solo per coloro che hanno
accesso alla posta elettronica aziendale del gruppo Sella, inviando
la richiesta dal proprio cassetto di posta elettronica aziendale).
Il Biglietto di Ammissione all'Assemblea sara' trasmesso al Socio
tramite lo stesso canale utilizzato per la richiesta.
Gli Azionisti che invece intendono intervenire all'Assemblea
tramite collegamento on-line devono fare richiesta del "Codice
Socio", necessario per la registrazione al portale web, all'Ufficio
Relazioni con i Soci di Banca Sella Holding scrivendo una mail
all'indirizzo: BSHRelazioniconiSoci@sella.it
L'Ufficio Relazioni con i Soci inviera' agli Azionisti che ne
abbiano fatto richiesta il "Codice Socio" e le istruzioni utili ad
accreditarsi sul portale web.
RACCOMANDAZIONE
La piattaforma utilizzata per la trasmissione dell'Assemblea e'
ZOOM: a tal proposito si consiglia di utilizzare PC (Personal
Computer) per il collegamento online, NON avvalendosi di dispositivi
mobile, quali cellulari e smartphone.
DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea,
facendole pervenire entro il 28 aprile 2025 (secondo giorno
lavorativo precedente la data dell'Assemblea), tramite una delle
seguenti modalita':
1. Posta ordinaria, all'indirizzo: Banca Sella Holding S.p.A.
Direzione Generale
Piazza Gaudenzio Sella, 1
13900 BIELLA
2. Form presente nella sezione "Assemblee e informazioni
societarie" dell'Area riservata ai Soci Banca Sella Holding
raggiungibile dal sito https://soci.sellagroup.eu/, inserendo i
codici Intenet Banking oppure i codici sostitutivi gia' forniti a chi
non ne dispone.
Alle domande pervenute nel termine sopra indicato verra' data
risposta al piu' tardi durante l'Assemblea stessa; potra', inoltre,
essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.
DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE
I documenti saranno disponibili sul sito
https://soci.sellagroup.eu/ inserendo i propri codici Internet
Banking oppure i codici sostitutivi gia' forniti a chi non ne dispone
sezione "Assemblee e informazioni societarie".
Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.
Biella, 07 aprile 2025
Banca Sella Holding - Il presidente
Maurizio Sella
TX25AAA4120
