Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il 17
giugno 2025 alle ore 16:00 - in prima convocazione ed occorrendo in
seconda convocazione per il 24 giugno 2025 stessa ora - per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione
2. Bilancio al 31 dicembre 2024 - Deliberazioni inerenti e
conseguenti
3. Nomina degli Amministratori previa determinazione del loro
numero e della durata del loro mandato
4. Nomina del Presidente
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente previa
determinazione dell'emolumento annuale
6. Nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
Partecipazione all'Assemblea
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, gli Azionisti che
abbiano depositato almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea le loro azioni presso la sede sociale. La Società
comunica che, ex art. 11, comma 2 della Legge 5 marzo 2024 n. 21
(c.d. Legge "Capitali"), l'intervento e l'esercizio del voto degli
aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite
mezzi di videoconferenza. La Società fornirà ai soggetti
legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto
di voto opportune istruzioni per consentire - tramite Google Meet -
l'accesso ai lavori assembleari previa identificazione dei
partecipanti. A tal fine, i soggetti legittimati all'intervento in
Assemblea e all'esercizio del diritto di voto dovranno trasmettere
una richiesta all'indirizzo di posta elettronica
societario@airliquide.com allegando almeno un documento di identita'.
Per facilitare le attività di verifica la Società raccomanda di
procedere all'invio tempestivo della documentazione e comunque entro
il 10 giugno 2025. La Societa' si riserva di richiedere ulteriori
documenti al fine di consentire l'identificazione dei soggetti
legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto
di voto.
Esercizio del voto per delega
Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto sociale e delle vigenti
disposizioni di legge, ogni soggetto legittimato a intervenire in
assemblea puo' farsi rappresentare mediante delega scritta solo da un
altro socio osservati altresi' i limiti di cui all'art 2372 Cod. Civ.
Al fine di agevolare le attivita' di verifica, la Società raccomanda
di procedere all'invio tempestivo della delega e comunque entro il 10
giugno 2025 a mezzo raccomandata a Air Liquide Italia S.p.A.
all'indirizzo: via Bisceglie 66, 20152, Milano, ovvero mediante
notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica
societario@airliquide.com.
In caso di notifica elettronica, l'originale della delega dovra'
essere consegnato al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei
lavori assembleari.
Note
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
verra' messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge,
presso la sede sociale.
p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato
Edouard Neyrand
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