Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione per il giorno 16 dicembre 2025, ore 11:00 presso la sede
legale in Firenze, viale Antonio Gramsci n. 34, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente in relazione ad indicazioni della
Banca d'Italia
2. A seguito dimissioni, nomina di tre amministratori del Consiglio
di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. A seguito dimissioni, nomina del Collegio Sindacale e del suo
Presidente. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Avvertenze
Si ricorda che:
a) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e del Regolamento
Assembleare, il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona
fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
Societa', mediante delega scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata
dal presidente, da consiglieri o dipendenti della Societa' a cio'
delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato per legge; il Consiglio di
Amministrazione ha delegato all'autentica della firma del delegante
tutti i Componenti la Direzione Generale ed i Responsabili di
Filiale; la delega di voto potra' essere conferita anche con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di
quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Societa'
all'indirizzo di posta elettronica
segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non puo' ricevere
piu' di 15 deleghe;
b) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la Banca
ed intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli
adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod. civ.) devono,
almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea,
depositare presso la sede sociale il documento atto a dimostrare la
legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni non
possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.
Firenze, 26 novembre 2025
Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Regini
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