Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Alpi Marittime Credito
Cooperativo Carru' S.c.p.a. e' indetta, in prima convocazione, per il
17 aprile 2026, alle ore 17.00, nei locali della sede legale, in
Carru', via Stazione, n. 10, e - occorrendo - in seconda convocazione
per il 19 aprile 2026, alle ore 09.30, presso il Palazzetto dello
Sport "G. Carlo Testa" di Carru' - Localita' La Nicoletta, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su
proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle "Politiche
in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei
criteri per la determinazione degli importi eventualmente da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli
artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. Polizze assicurative a favore degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
periodo 2028- 2036 e determinazione del relativo corrispettivo,
nonche' dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo
durante lo svolgimento dell'incarico.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del
Regolamento assembleare ed elettorale adottato, e' possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dai componenti del Consiglio di
Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Vicedirettore Generale,
dai Dirigenti, dai Quadri Direttivi, dai Responsabili di Filiale e
dai Viceresponsabili di Filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli
uffici della Banca negli orari di apertura al pubblico.
Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere utilizzato per
l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione
all'Assemblea dei soci.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita.
Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche' presso la Sede
sociale (Segreteria Istituzionale), anche presso le filiali, le sedi
distaccate, ove ciascun Socio, li puo' consultare e scaricare per
stamparli.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i Soci possono
contattare la Banca al Numero Verde 800154664 negli orari di apertura
al pubblico.
Carru' li' 06/03/2026
p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Domenico Massimino
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