Convocazione di assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria dei Soci del Credito Cooperativo Friuli S.C.
e' indetta, in prima convocazione, per il giorno di venerdi' 17
aprile 2026, alle ore 12.00, nei locali della sede sociale in Udine,
Via Giovanni Paolo II nr. 27 e, occorrendo, in seconda convocazione
per sabato 18 aprile 2026 alle ore 17.00 presso il Padiglione 6 di
Udine Esposizioni S.p.A. in Torreano di Martignacco, Via della
Vecchia Filatura 10, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle "Politiche
in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei
criteri per la determinazione degli importi eventualmente da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o
cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi
compresi i limiti a detti importi in termini di annualita' di
remunerazione e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione;
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
periodo 2028-2036 e determinazione del relativo corrispettivo,
nonche' dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo
durante lo svolgimento dell'incarico.
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o
da un notaio, nonche' dai Consiglieri, dal Direttore Generale, dal
Vicedirettore Generale, dai Preposti alle succursali e, in caso di
assenza o impedimento, dai loro sostituti. Le deleghe dovranno essere
autenticate nelle ore d'ufficio presso la sede sociale, ovvero le
succursali della Banca, entro e non oltre il secondo giorno
lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza in prima
convocazione.
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili oltreche' presso la Sede
sociale anche presso le succursali.
Udine, 12 marzo 2026
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Stefano Fruttarolo
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