Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
L'Assemblea degli Azionisti di Gentili Mosconi S.p.A. e' convocata
in seduta ordinaria per il giorno 29 aprile 2026 alle ore 10:00 in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2026,
stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Deliberazioni
inerenti e conseguenti:
1.1 approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione. Presentazione del bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025
1.2 destinazione del risultato di esercizio
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni
inerenti e conseguenti:
2.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione
2.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
2.3. nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di
Amministrazione
2.4. determinazione del compenso spettante ai componenti del
Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti:
3.1 nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del
Presidente del Collegio Sindacale
3.2 determinazione del compenso spettante ai componenti effettivi
del Collegio Sindacale
MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Ai sensi dell'articolo 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998
n. 58 ("TUF") e in conformita' a quanto consentito dall'articolo 16.5
dello Statuto della Societa', la riunione si svolgera' con
l'intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite
rappresentante designato ("Rappresentante Designato") ex articolo
135-undecies del TUF, restando escluso l'accesso ai locali
assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto
Rappresentante Designato.
Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della societa' di
revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato
ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in
Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza
che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni
vigenti e applicabili.
Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto (20 aprile 2026 -
record date), esercizio del voto tramite il rappresentante degli
Azionisti designato dalla Societa' e reperibilita' della
documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di
convocazione integrale disponibile sul sito www.gentilimosconi.it
(Sezione Governance-Assemblee degli azionisti), nonche' sul sito
internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate
nell'avviso di convocazione, verranno rese disponibili sul sito
www.gentilimosconi.it (Sezione Governance-Assemblee degli azionisti)
e con le altre modalita' previste dalla legge.
p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente
Francesco Gentili
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