Convocazione di assemblea ordinaria
L'Assemblea degli Azionisti di Copernico Sim S.p.A. e' convocata in
sede ordinaria il giorno 28 aprile 2026, in prima convocazione, alle
ore 11:30, in Udine, presso Salone del Parlamento del Castello di
Udine, Piazzale della Patria del Friuli n.1, e, occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2026, stessi luogo e
ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione degli Amministratori
sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di
Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
Delibere inerenti e conseguenti.
4. Policy in materia di remunerazione e incentivazione e relativa
informativa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028 e, in
particolare:
5.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
5.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
5.3. determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L'assemblea si svolge con la partecipazione fisica da parte dei
soci. Le informazioni riguardanti capitale sociale e diritti di voto,
la legittimazione all'intervento e al voto (record date: 17 aprile
2026), la rappresentanza in Assemblea, termini e modalita' per la
nomina degli amministratori e la reperibilita' della documentazione
assembleare, in aggiunta a ogni altra informazione necessaria, sono
contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito
www.copernicosim.it, Sezione Investor Relations/Informazioni per gli
Azionisti/Assemblee, al quale si rimanda.
Udine, 11 aprile 2026
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Gianluca Scelzo
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