Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria  giovedi'
11 giugno 2026 alle ore 17:00 e in  seconda  convocazione  sabato  13
giugno 2026 alle ore 10:00 presso la sede sociale in  Reggio  Emilia,
Via Emilia San Pietro n. 4, per discutere e deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
  1.   Approvazione   del   bilancio   individuale   al   31.12.2025.
Presentazione del bilancio consolidato  al  31.12.2025.  Proposta  di
destinazione dell'utile di esercizio; 
  2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del
compenso  e  di  eventuali  gettoni  di   presenza   spettanti   agli
Amministratori per l'esercizio 2026; 
  4. Nomina del Collegio Sindacale per  gli  esercizi  2026,  2027  e
2028. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  5. Determinazione del compenso e dei gettoni di presenza  spettanti
ai Sindaci per ciascun esercizio; 
  6. Varie ed eventuali. 
  Si rende noto che la documentazione relativa  ai  punti  all'ordine
del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per  il
giorno 11.06.2026 e il giorno 13.06.2026, rispettivamente in prima  e
seconda convocazione, e' disponibile presso la Sede legale e sul sito
internet della Societa' www.credemholding.it (sezione "Assemblee"). 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la  sede
sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno
due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e
che abbiano chiesto nello stesso termine  al  medesimo  intermediario
depositario di inviare  la  relativa  comunicazione  a  Credemholding
S.p.A. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate  prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. 
  Ai Soci e'  riservata  la  facolta'  di  porre  domande  sui  punti
all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono  essere
pertinenti ai punti che saranno trattati in Assemblea. 
  Il   modulo   di   delega   e'   reperibile   sul   sito   internet
www.credemholding.it, sezione "Assemblee". 

                            Il presidente 
                   Lucio Igino Zanon di Valgiurata 

 
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